在线咨询

洗钱罪

释义

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

当前位置： 找法网 > 罪名库 > 破坏金融管理秩序罪 > 洗钱罪
操作
A+
A-
分享
首页 概念 构成特征 认定标准 处罚 法条 司法解释 辩护词 案例
  • 概念
    什么是洗钱罪
    洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 知道了洗钱罪的简单概念，是否还需进一步了解洗钱罪的构....[查看详情]
  • 构成特征
    什么是洗钱罪的构成要件
    (一)洗钱罪的客体要件 本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 (二)洗钱罪的客观要件 1、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。 2、协助将财产转为现金或者....[查看详情]
  • 认定标准
    洗钱罪是如何认定的
    (一)与窝藏转移收购销售赃物罪的界限 本法第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别： 1、侵犯的....[查看详情]
  • 处罚
    洗钱罪的刑罚规定
    洗钱罪，刑法规定： 一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 二、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的没收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 三、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其....[查看详情]
  • 法条
    洗钱罪在法律中的规定
    第一百九十一条朱明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节产重的，处五年以上十年以下有....[查看详情]
  • 司法解释
    洗钱罪在司法实践中的认定
    2009年11月11日上午，最高人民法院发布关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(以下简称《解释》)，该解释从2009年11月11日起实施。 《解释》在刑法规定的四种洗钱行为之外，明确规定对以下六种洗钱行为应依法追究刑事责任：通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其....[查看详情]
  • 辩护词
    洗钱罪的辩护词
    对不起，本网站暂时尚未收录与洗钱罪相关的辩护词，但是本网站有大量其他相关罪名的辩护词，欢迎您阅读。[查看详情]
  • 案例
    洗钱罪案例分析
    暂无洗钱罪的裁判案例，欢迎阅读其他相关刑法案例。[查看详情]
相关问答
更多 >
相关案例
更多 >
涉黑案件追诉时效和组织成员定性之辩实务运用
涉黑案件追诉时效和组织成员定性之辩实务运用前言“扫黑除恶”专项斗争三年工作布署，今年已进入了收官年，公安机关打击了一批涉黑恶案件，老百姓的“安全感”和“幸福感”有较大提升。笔者作为律师参与了多起涉黑案件的辩护工作，其中一案件，以追诉时效、组织成员定性为突破口进行辩护，观点分别得到检察和法院的采纳，为被告人L争取到“少一个罪名”和“参加黑社会性质组织罪的降档量....[查看详情]
  • 冒用他人证件倒卖手机卡构成诈骗
    冒用他人证件倒卖手机卡构成诈骗[案情介绍][案情]张某系乙地一电信营销个体户，2000年7月，张某到甲地借用他人身份证以450元一张的价格购买了15张手机卡带回乙地以600元一张的价格售出，赚取差额1500元;2001年2月，甲地移动公司在催缴话费时案发，张某被抓捕归案。至此，张某的行为已给甲地移动公司造成1.4万余元的话费损失。检察机关以张某犯诈骗罪向人民....
  • 刑事案件嫌疑人的主观要件影响案件的定性
    刑事案件嫌疑人的主观要件影响案件的定性【谢钻律师成功案例】案由：张XX涉嫌非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪（（2012）钦北刑初字第115号）案情简介：2011年10月10日至11日，被告张XX到钦州市钦北区大直镇某村的岭上砍伐杂木，其中砍伐了36棵香樟树，张XX雇请车辆运到广西XX木业有限公司出售。案发后经广西林业厅野生动植物管理专家委员会鉴定：被张XX砍....
  • 承租他人经营场所，并不直接构成表见代理！
    案情摘要：甲公司系一家旅游咨询公司，因公司经营状况不是很好，故将其办公室出租给陈某办公之用。陈某系一个从事机票代理的个人，在甲公司不知情的情况下，利用甲公司的电话和公司抬头与第三人发生经营行为，并私刻甲公司的发票专用章在与第三人的合同及收据等材料上加盖。在2010年6月开始与上海某旅行社发生代理机票业务，拖欠该旅行社机票款共计13万余元。事后，陈某向该旅行社....
  • 主观心态是判断下游犯罪行为人与上游犯罪行为人是否共犯的关键
    2007年3月初，王x（已判刑）致电被告人朱某称有12000米的废旧电缆需处理，朱某即与王x商定以430万元的废铜市场价收购该批电缆。期间，朱某发现王x所称的电缆实际为天尊公司生产的全新电缆。为牟取非法利益，朱某在明知该批电缆系犯罪所得的情况下仍根据王x的要求，分两次组织车辆至天尊公司（王x在向天尊公司介绍朱某时称之为“朱经理”，朱当时并未表示异议）仓库提货....
相关知识
更多 >
  • 洗钱罪辩护书模板
    洗钱罪辩护书模板
    　　现在，洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域，并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪，尤其是有组织犯罪的润滑剂，也是国家重点打击的犯罪之一。‌那么，洗钱罪辩护书模板是怎样的呢？找法网小编为您整理了相关内容，以供大家参考。
    2018.08.21已阅读：976
  • 洗钱罪的犯罪构成
    洗钱罪的犯罪构成
    犯罪构成是刑法学研究中的核心部分，也是司法认定中的重点，直接关系到行为人的罪与非罪、此罪与彼罪。因此，本文在对洗钱罪作简要介绍的基础上，对洗钱罪的犯罪构成中的相关问题作一些分析和探讨。
    2016.02.02已阅读：27583
  • 洗钱罪的犯罪构成
    洗钱罪的犯罪构成
    　　犯罪构成是刑法学研究中的核心部分，也是司法认定中的重点，直接关系到行为人的罪与非罪、此罪与彼罪。因此，本文在对洗钱罪作简要介绍的基础上，对洗钱罪的犯罪构成中的相关问题作一些分析和探讨。　　(一)...
    2014.01.22已阅读：28934
  • 洗钱罪初探
    洗钱罪初探
    　　摘　要: 洗钱犯罪随着经济全球化和金融网络化的发展愈演愈烈,已经成为国际公害,反洗钱必须提上重要改革日程。我国应多管齐下,标本兼治,综合治理,严加遏止。　　关键词: 洗钱罪 定义 特征 危害 措施　　...
    2014.01.18已阅读：21042
相关罪名
在线律师名
平均3～5分钟获得律师解答
立即咨询

公众服务

找律师

查法规

学习法律

免费法律咨询

找法网视频号

找法网视频号

快速找律师 / 免费咨询

查法律知识 / 查看解答 / 随时追问

律师服务（工作日8:30-18:00 ，非工作日请QQ留言）

律师加盟

律师营销服务

在线客服： 在线客服

加盟热线：400-666-2035

律师营销诊断

律师营销诊断

营销分析 / 回复咨询

案件接洽 / 合作加盟

找法网，中国知名的法律咨询网站，能够为广大用户提供在线免费法律咨询服务。
CopyRight@2003-2024 findlaw.cn ALL Rights Reservrd 版权所有 广州网律互联网科技有限公司
粤公网安备粤公网安备 44010602002221号 增值电信业务经营许可证（粤ICP备10231287号）
违法和不良信息举报电话：400-666-2035 举报邮箱：law@findlaw.cn