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洗钱罪
释义
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
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洗钱罪
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涉黑案件追诉时效和组织成员定性之辩实务运用前言“扫黑除恶”专项斗争三年工作布署,今年已进入了收官年,公安机关打击了一批涉黑恶案件,老百姓的“安全感”和“幸福感”有较大提升。笔者作为律师参与了多起涉黑案件的辩护工作,其中一案件,以追诉时效、组织成员定性为突破口进行辩护,观点分别得到检察和法院的采纳,为被告人L争取到“少一个罪名”和“参加黑社会性质组织罪的降档量....
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冒用他人证件倒卖手机卡构成诈骗
冒用他人证件倒卖手机卡构成诈骗[案情介绍][案情]张某系乙地一电信营销个体户,2000年7月,张某到甲地借用他人身份证以450元一张的价格购买了15张手机卡带回乙地以600元一张的价格售出,赚取差额1500元;2001年2月,甲地移动公司在催缴话费时案发,张某被抓捕归案。至此,张某的行为已给甲地移动公司造成1.4万余元的话费损失。检察机关以张某犯诈骗罪向人民....
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刑事案件嫌疑人的主观要件影响案件的定性【谢钻律师成功案例】案由:张XX涉嫌非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪((2012)钦北刑初字第115号)案情简介:2011年10月10日至11日,被告张XX到钦州市钦北区大直镇某村的岭上砍伐杂木,其中砍伐了36棵香樟树,张XX雇请车辆运到广西XX木业有限公司出售。案发后经广西林业厅野生动植物管理专家委员会鉴定:被张XX砍....
承租他人经营场所,并不直接构成表见代理!
案情摘要:甲公司系一家旅游咨询公司,因公司经营状况不是很好,故将其办公室出租给陈某办公之用。陈某系一个从事机票代理的个人,在甲公司不知情的情况下,利用甲公司的电话和公司抬头与第三人发生经营行为,并私刻甲公司的发票专用章在与第三人的合同及收据等材料上加盖。在2010年6月开始与上海某旅行社发生代理机票业务,拖欠该旅行社机票款共计13万余元。事后,陈某向该旅行社....
主观心态是判断下游犯罪行为人与上游犯罪行为人是否共犯的关键
2007年3月初,王x(已判刑)致电被告人朱某称有12000米的废旧电缆需处理,朱某即与王x商定以430万元的废铜市场价收购该批电缆。期间,朱某发现王x所称的电缆实际为天尊公司生产的全新电缆。为牟取非法利益,朱某在明知该批电缆系犯罪所得的情况下仍根据王x的要求,分两次组织车辆至天尊公司(王x在向天尊公司介绍朱某时称之为“朱经理”,朱当时并未表示异议)仓库提货....
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洗钱罪辩护书模板
现在,洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀,更重要的是它是其它犯罪,尤其是有组织犯罪的润滑剂,也是国家重点打击的犯罪之一。‌那么,洗钱罪辩护书模板是怎样的呢?找法网小编为您整理了相关内容,以供大家参考。
2018.08.21
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洗钱罪的犯罪构成
犯罪构成是刑法学研究中的核心部分,也是司法认定中的重点,直接关系到行为人的罪与非罪、此罪与彼罪。因此,本文在对洗钱罪作简要介绍的基础上,对洗钱罪的犯罪构成中的相关问题作一些分析和探讨。
2016.02.02
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2014.01.22
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洗钱罪初探
摘 要: 洗钱犯罪随着经济全球化和金融网络化的发展愈演愈烈,已经成为国际公害,反洗钱必须提上重要改革日程。我国应多管齐下,标本兼治,综合治理,严加遏止。 关键词: 洗钱罪 定义 特征 危害 措施 ...
2014.01.18
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