如何举报非法集资行为

更新时间:2023-11-12 20:50
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导读:
举报非法集资行为的方式是依法向当地公安机关投诉举报,又或是向各行业的监管部门举报。非法集资罪的追究主体是具有刑事责任能力的一般主体,也就是自然人和单位。
一、

如何举报非法集资行为

  1.直接向公安机关进行举报或者报案。

  2.向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。

  3.向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。

  《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十一条,报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是,只要不是捏造事实,伪造证据,即使控告、举报的事实有出入,甚至是错告的,也要和诬告严格加以区别。公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为,应当为他保守秘密。

二、

非法集资罪的追究主体是谁

  找法网提醒您,非法集资的主体是达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人和单位,非法集资是指行为人或者单位未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。

非法集资行为

三、

非法集资多少金额可以立案

  非法集资立案金额为:

  1.个人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在10万元以上,就达到了立案标准;

  2.单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到了立案标准。

  《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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如何举报非法集资,具体应如何处理?
非法集资,如果这属于单位犯罪,还是要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事处罚。即使离职了,但他之前所做的行为已经构成违法犯罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 非法集资案件处理步骤:1.案件受理。案件受理实行属地管理,由行业主管部门负责具体办理;2.调查取证。案件调查取证由省级人民政府组织,行业主管部门主办;3.立案侦查。公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院提供业务支持的,可直接进行协商。 法律依据:: 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
如何举报非法集资,如何处理
法律分析:对涉嫌非法集资的行为,单位和个人应当积极举报,有关部门应当积极处理。法律依据:根据《防范和处置非法集资条例》第十六条规定:对涉嫌非法集资行为,任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。国家鼓励对涉嫌非法集资行为进行举报。处置非法集资牵头部门以及其他有关部门应当公开举报电话和邮箱等举报方式、在政府网站设置举报专栏,接受举报,及时依法处理,并为举报人保密。
非法集资行为如何认定
一、非法集资如何认定 1. 非法集资的认定标准: (1)犯罪主体是一般主体,涵盖自然人和单位; (2)主观方面表现为故意; (3)犯罪对象是国家金融管理秩序; (4)犯罪行为特征为未经法定程序及有关部门批准的集资活动。 二、集资诈骗罪的立案标准 1. 个人集资诈骗金额达到10万元以上,视为数额较大; 2. 金额达到30万元以上,视为数额巨大; 3. 金额达到100万元以上,视为数额特别巨大。
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