非法集资行为如何认定

更新时间：2023-04-02 14:28:27

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非法集资行为如何认定

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非法集资的认定如下：
1. 犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位；
2. 主观方面是故意；
3. 犯罪客体是国家金融管理秩序；
4. 犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。

集资诈骗罪的立案标准如下：
1. 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为数额较大；
2. 数额在30万元以上的，应当认定为数额巨大；
3. 数额在100万元以上的，应当认定为数额特别巨大。

对于单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。此外，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资或诈骗银行或其他金融机构的贷款，也将受到相应的刑事处罚。

2023.04.02 14:26:34

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非法集资行为的认定方式：非法集资行为是指行为主体以非法占有为目的，使用诈骗方法，集中骗取大多数人的钱财的行为。非法集资罪的主体既有具有完全刑事责任能力的自然人和单位。

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023.04.02 14:27:33

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一、非法集资如何认定
1. 非法集资的认定标准：
（1）犯罪主体是一般主体，涵盖自然人和单位；
（2）主观方面表现为故意；
（3）犯罪对象是国家金融管理秩序；
（4）犯罪行为特征为未经法定程序及有关部门批准的集资活动。

二、集资诈骗罪的立案标准
1. 个人集资诈骗金额达到10万元以上，视为数额较大；
2. 金额达到30万元以上，视为数额巨大；
3. 金额达到100万元以上，视为数额特别巨大。

2023.04.02 14:28:27

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