首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律咨询
>
四川法律咨询
>
自贡法律咨询
>
自贡诈骗
> 咨询详情
非法集资行为如何认定
更新时间:2023-04-02 14:28:27
问题描述:
非法集资行为如何认定
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
刑事案件律师团队
推荐
已帮助
1403257
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
非法集资的认定如下:
1. 犯罪主体是一般主体,包括
自然人
和单位;
2. 主观方面是故意;
3. 犯罪客体是国家金融管理秩序;
4. 犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
集资诈骗罪
的立案标准如下:
1. 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为数额较大;
2. 数额在30万元以上的,应当认定为数额巨大;
3. 数额在100万元以上的,应当认定为数额特别巨大。
对于单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。此外,以非法
占有
为目的,使用诈骗方法非法集资或诈骗银行或其他金融机构的贷款,也将受到相应的刑事处罚。
2023.04.02 14:26:34
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
412828
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
非法集资行为的认定方式:非法集资行为是指行为主体以非法占有为目的,使用诈骗方法,集中骗取大多数人的钱财的行为。非法集资罪的主体既有具有完全刑事责任能力的自然人和单位。
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023.04.02 14:27:33
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
514832
人 · 响应时间
平均3分钟内
咨询我
一、非法集资如何认定
1. 非法集资的认定标准:
(1)犯罪主体是一般主体,涵盖自然人和单位;
(2)主观方面表现为故意;
(3)犯罪对象是国家金融管理秩序;
(4)犯罪行为特征为未经法定程序及有关部门批准的集资活动。
二、集资
诈骗罪
的立案标准
1. 个人集资诈骗金额达到10万元以上,视为数额较大;
2. 金额达到30万元以上,视为数额巨大;
3. 金额达到100万元以上,视为数额特别巨大。
2023.04.02 14:28:27
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
2022年如何认定非法集资行为
非法集资行为认定
非法集资法律是如何认定的
非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众吸收资金的行为。非法集资如果构成非法吸收公众存款罪,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。非法集
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
非法集资国家怎样处理
非法集资如何处理
非法集资金额的认定标准是怎样
符合以下条件的达到非法集资的数额:个人非法集资数额在20万元以上的,单位非法集资数额在100万元以上的;个人非法集资象30人以上的,单位非法集资对象150人以上
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
非法集资如何定性?
集资诈骗罪
39914
被非法集资怎么还钱?
非法集资款的处理方式如下: 1. 对非法集资款,应当予以追缴或者责令退赔。其中属于被害人的合法财产,应当及时返还;属于违禁品和供犯罪所用的本人财物,则应当予以
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
非法集资罪罪与非罪的判定
非法集资法律资讯
牛宽朝非法集资问题
非法集资去公安部门告理即可,同时可以向当地银监会与工商局举报。非法集资是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
老年公寓非法集资
可以具体展开说一下吗,其非法集资是怎么操作的
全部6个答案 >
888
人咨询过
去咨询
行驶证有效期是多久
行驶证资讯
你好,什么样算非法集资,有什么罪
非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;集资诈骗罪一般处五年
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
非法集资罪的认定刑期
非法集资罪认定
怎么认定非法集资
通过以下要件判断是否构成非法集资: 1、吸收公众存款数额大小。 2、是否出于故意。如果不是出于故意实施的,不构成犯罪。 3、是否违反法律、法规的规定。如果未违反
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
在如何认定非法集资的过程中
可以根据下列标准来判断构成非法集资: 1、行为人未经有关部门依法批准向社会公众吸收资金的; 2、借用合法经营形式非法向社会公众吸收资金的,即以生产经营、商品交易
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
非法集资应是如何认定的
非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。非法集资的行为构成刑事犯罪,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
怎么判断非法集资行为
通过以下要件判断是否构成非法集资: 1、吸收公众存款数额大小。 2、是否出于故意。如果不是出于故意实施的,不构成犯罪。 3、是否违反法律、法规的规定。如果未违反
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
嘉善县律师
衡阳律师
房产律师
海口建筑工程律师
列表内容
法律列表
法律内容
法律资讯
法律知识
法律内容
律师推荐:
自贡律师
自贡找律师
大安区律师
大安区找律师
自贡刑事案件律师
自贡诈骗律师
同城律师:
富顺县律师
荣县律师
自流井区律师
贡井区律师
大安区律师
沿滩区律师
专业律师:
自贡房产纠纷律师
自贡公司法律师
自贡合同纠纷律师
自贡婚姻家庭律师
自贡交通事故律师
自贡劳动纠纷律师
自贡刑事辩护律师
自贡债务债权律师
律师解答动态
3分钟前
北京中盾沈阳律师
近期帮助 52607 人
网贷利率23.9合法么
3分钟前
四川英地律所律师
近期帮助 573 人
网络赌博,下分。收到500赃款。派出所打电话叫去说清楚,有啥问题吗
9分钟前
闫化征律师
近期帮助 4508 人
同事借了两万块钱,一直发微信给她不回又不还钱,她又辞职了应该怎么办
10分钟前
吴亮律师
近期帮助 265702 人
17岁辍学学籍没了,还能读高中吗?
10分钟前
宋林聪律师
近期帮助 12639 人
农村地质勘测石油的,把我深水井炮坏了,找那个部门投诉
10分钟前
姚大勇律师
近期帮助 11799 人
催收骚扰公司导致开除有赔偿金
10分钟前
艾信伶律师
近期帮助 2359 人
我无证驾驶车辆停在路边时一个电瓶车撞到了我主驾驶门前对方是黄牌电瓶车也是无证医院检查没问题就是当事人
13分钟前
徐增杯律师
近期帮助 5679 人
您好,我被骗做了一个公司的法人,并且是股东,如何撤出不做法人?
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询