非法集资的量刑与司法解释

更新时间:2012-12-18 20:07 找法网官方整理 9999+人浏览
导读:
非法集资量刑司法解释刑法第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额

非法集资 量刑 司法解释

刑法第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

第二百条 单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。

[相关司法解释]

最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的 解释》(1996.12.16 法发〔1996j32号〕

三、根据《决定》第八条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪

“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件 和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。

“非法集资”是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。 行为人实施《决定》第八条规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

(1)携带集资款逃跑的;

(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”:个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。

最高人民法院《全国法院审理金融犯罪寨件工作座谈会纪要》(2001.l.ZI 法[2001]8号)

关于金融诈骗罪

1.金融诈骗罪中非法占有目的的认定。金融诈骗犯罪都是以非 法占有为目的的犯罪。在司法实践中,认定是否具有非法占有为目的,应当坚持主客观相一致的原则,既要避免单纯根据损失结果客观 归罪,也不能仅凭被告人自己的供述,而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践,对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还,并具有下列情形之一的,可以认定为具有非法占有的目的:(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)肆意挥霍骗取资金的;(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的;(6)隐匿、销毁帐目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;(7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是,在处理具体案件的时候,对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的,不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
非法集资,如何根据数额量刑定罪
具体量刑要根据具体案情,综合各方面情节来最终认定。
全部4个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
非法集资如何量刑
你好:看数额了
全部5个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
非法集资量刑是怎样的?
集资诈骗和非法吸收公众存款,通常称为非法集资。 刑法第192条 集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为。 立案标准 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、 个人集资诈骗,数额在10万元以上的; 2、 单位集资诈骗,数额在50万元以上的。 量刑标准 数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。 数额巨大(个人20万元以上,单位50万元以上)或有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。 数额特别巨大(个人100万元以上,单位250万元以上)或有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。 数额特别巨大(个人100万元以上,单位250万元以上)并且造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。 单位犯罪的,对单位处罚金;对直接负责的主管人员和直接责任人员根据情节分别处:处5年以下有期徒刑或者拘役(构成犯罪的)、处5年以上10年以下有期徒刑(数额巨大或有其他严重情节的)、处10年以上有期徒刑或者无期徒刑(数额特别巨大或有其他特别严重情节的)。 刑法条文 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 (刑法第176条) 非法吸收公众存款罪,是指无权办理存款业务的单位或个人采用非法方法非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,或者金融机构违反规定,以高利率及其他不正当手段吸收存款、扰乱金融秩序的行为。 量刑标准 构成犯罪的(个人吸收20万元以上、30户以上、造成直接损失在10万元以上,造成其他严重后果;单位吸收100万元以上、150户以上、造成直接损失在50万元以上,造成其他严重后果。)处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处2万元以上20万元以下罚金。 数额巨大(个人吸收100万元以上,单位吸收500万元以上)或有其他严重情节的处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。 单位犯罪的,对单位处罚金;对直接负责的主管人员的直接责任人员依上述标准处罚。 刑法条文 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。   单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界定:(1)非法吸收公众存款是以到期还本付息的“存款”为形式非法吸收公众资金,集资诈骗则通常以分股息、分红利的方式引诱公众投资。(2)非法吸收公众存款罪的主观目的是企图通过这种活动达到营利的目的,而集资诈骗罪的行为人,其主观目的是非法占有所募集的资金供个人挥霍消费。
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
非法集资量刑是以本金量刑还是以本息量刑
你好,按本金量刑,利息应当追缴。
全部4个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
非法集资怎么处罚的
非法集资怎么处罚的
集资诈骗罪 9999+人浏览
非法集资按照什么法律处罚
非法集资按照什么法律处罚
集资诈骗罪 9999+人浏览
集资诈骗检察院起诉流程
集资诈骗检察院起诉流程
集资诈骗罪 9999+人浏览
诈骗和集资诈骗有没有区别
诈骗和集资诈骗有没有区别
集资诈骗罪 9999+人浏览