犯洗钱罪人怎么样处罚

更新时间:2023-08-21 08:55 找法网官方整理
导读:
犯洗钱罪人的处罚标准是,自然人犯本罪的,一般是没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。如果是单位犯本罪的,实行双罚制,对单位处罚金,并对主要负责人员判处刑罚。
一、

犯洗钱罪人怎么样处罚

  犯洗钱罪人这样处罚:

  处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

  法律依据:

  《刑法》第一百九十一条

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  (一)提供资金账户的;

  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、

洗钱罪的构成要件是什么

  找法网提醒您,洗钱罪的构成要件是:

  1.侵犯的是复杂客体,即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

  2.客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;

  3.主体是一般主体,单位也可以构成本罪;

  4.主观方面表现为直接故意。

洗钱罪

三、

洗钱罪情节严重怎么界定

  洗钱罪的严重情节在法律及司法解释上没有明确的规定,一般具有下列情形之一的,可以认定为情节严重:

  1.洗钱数额在50万元以上的;

  2.多次实施洗钱活动的;

  3.个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;

  4.其他情节严重的情形。

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