非法集资刑事立案标准

更新时间:2024-04-08 14:45
非法集资刑事立案标准
张志强
北京恒都律师事务所
张志强
律师解答
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
法律依据

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
民间非法集资罪的立案标准
民间非法集资罪的立案标准
非法吸收公众存款罪
苏州非法集资诈骗罪的立案标准是什么
集资诈骗罪的立案标准: 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的; (二)单位集资诈
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
非法集资行为的立案标准是多少金额
非法集资罪的处理因情况而异。若证据确凿且涉及金额巨大,建议向公安机关报案,以追究刑事责任;如果受害者众多并需要赔偿,可以提起民事诉讼,要求返还资金和赔偿损失;对
集资诈骗罪侦查立案标准是什么
集资诈骗罪,处理方式有: 1. 报警,向警方提供详细信息和证据; 2. 保留相关交易记录、聊天记录等作为证据; 3. 联系专业律师,咨询法律意见并寻求法律援助;
集资诈骗的立案标准是什么
集资诈骗,应立案追诉。个人集资超十万,或单位集资超五十万,可立案。处理方式包括报警并提交证据,或联系律师诉讼。具体操作:1.收集相关证据;2.向当地警方报案;3
集资诈骗罪立案追诉标准是什么
集资诈骗罪可刑事立案。个人诈骗十万元以上、单位诈骗五十万元以上可立案。处理时需收集证据、报案、配合调查,依法追究刑责,并可通过民事诉讼追讨损失。
非法集资金额多少可以立案
非法集资金额多少可以立案
互联网金融法知识
集资诈骗罪的立案标准是什么
集资诈骗罪立案要求个人诈骗达10万元或单位达50万元。处理时需及时报案,收集证据,如交易记录、聊天记录等,并积极配合警方调查。同时,可寻求专业律师协助,制定合适
集资诈骗罪经侦立案标准是什么
集资诈骗罪立案标准以数额为主。具体操作步骤如下: 1. 收集证据,证明非法集资行为及数额; 2. 分析犯罪情节,如手段恶劣、影响广泛等; 3. 依据《刑法》规
非法集资涉嫌诈骗罪立案标准是怎样的
非法集资诈骗立案标准明确。个人集资诈骗数额达十万元以上,单位集资诈骗数额达五十万元以上,应予立案。处理时需收集相关证据,依法追诉,并根据案情严重程度,对犯罪嫌疑
刑法中集资诈骗罪的立案标准是什么?
集资诈骗罪涉及刑事立案,标准明确。个人诈骗十万元以上、单位诈骗五十万元以上可立案。处理时,需依据《刑法》规定,根据数额和情节严重程度,分别处以不同刑罚和罚金。
如何算非法集资罪
如何算非法集资罪
集资诈骗罪
非法集资洗钱诈骗罪立案标准如何判定
非法集资洗钱诈骗罪立案标准明确,诈骗金额是判定关键。三千元以上构成犯罪,三万元至十万元属数额巨大,五十万元以上为数额特别巨大。不同金额对应不同刑罚,需依法惩处。
主讲律师
张志强
张志强
全国
擅长:刑事案件、婚姻家庭、交通事故
咨询我
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询