资金非法集资立案标准
更新时间:2023-08-03 21:55
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导读:
资金非法集资立案标准是个人诈骗数额在超过十万元以上、用人单位需要达到五十万元以上才可以立案,非法集资数额较大的情形,一般会被判处三年至七年有期徒刑。
一、
资金非法集资立案标准
资金非法集资立案标准如下:
1.个人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在10万元以上,就达到了立案标准;
2.单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到了立案标准。
《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、
非法集资宣判后能否提起民事诉讼
非法集资属于刑事案件,一般需要通过刑事诉讼解决,在审理宣判结束后,若需要得到民事赔偿,才可以提起民事诉讼。
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。

三、
非法集资与非法吸收公众存款有什么区别
找法网提醒您,两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,非法集资罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。
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苏州非法集资诈骗罪的立案标准是什么
集资诈骗罪的立案标准:
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
对于构成集资诈骗罪的个人,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,将受到三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。对于单位犯此罪的,将对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照个人犯罪的规定进行处罚。
非法集资行为的立案标准是多少金额
非法集资罪的处理因情况而异。若证据确凿且涉及金额巨大,建议向公安机关报案,以追究刑事责任;如果受害者众多并需要赔偿,可以提起民事诉讼,要求返还资金和赔偿损失;对于轻微的违法行为,行政机关可能会采取罚款、吊销执照等处罚措施。根据不同的情境选择最合适的处理方式,以维护法律秩序和公众利益。
集资诈骗罪侦查立案标准是什么
集资诈骗罪,处理方式有:
1. 报警,向警方提供详细信息和证据;
2. 保留相关交易记录、聊天记录等作为证据;
3. 联系专业律师,咨询法律意见并寻求法律援助;
4. 若诈骗金额巨大,可考虑通过民事诉讼追回损失。