公司洗钱,公司的法人涉嫌什么罪

更新时间：2021-05-06 09:59

公司洗钱,公司的法人涉嫌什么罪

沈杨飞

浙江纳森律师事务所

沈杨飞

律师解答

公司洗钱，公司的法定代表人也涉嫌洗钱罪。构成该罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。并应当没收犯罪所得及其收益。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

私自拿公司的钱付不是公司的货款，属什么罪

你好，建议协商解决，协商不成的可以起诉

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

公司涉嫌诈骗，法人承担什么责任

分公司法人需要承担的责任如下： 1、因经营过错向法人承担民事赔偿责任； 2、法定代表人因单独或者共同侵害单位财产可能承担的民事侵权法律责任； 3、因违法行为而受

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

我是公司的出纳，骗子骗我把公司的钱骗走了，我会犯什么罪呢

被公司骗了，可以报警。若是涉嫌诈骗罪的，公司的相关人员应当承担刑事责任。根据相关法律规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

公司资金不明，公司负责人涉嫌逃税

您好，可以报警处理

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

公司赌马，程序员被逮，犯什么罪

应该属于赌博罪帮助犯

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

涉嫌洗钱如何定罪，我媳妇公司涉嫌洗钱。

公司洗钱涉嫌洗钱罪，洗钱罪的构成要件是： 1、主体是具有刑事责任能力的自然人或单位； 2、客体是金融秩序和国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定； 3、主观

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

老板司机都被抓，其司机有什么罪名

非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

私自花了公司的钱，会犯什么罪

依据案情进行确定

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

立案后多久就通知被告

立案后多久就通知被告

无犯罪证明公证双认证怎么办理

无犯罪证明公证双认证怎么办理

您好在不知情的情况下收到小偷偷的电动车有什么问题吗？

你是否知情要看你收购的价格了

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

通告函出来会不会坐牢

通告函出来会不会坐牢

如果我用刀非法入侵别人的房子，是否制服他构成正当防卫

是涉嫌刑事犯罪的行为

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

尸检报告出来后多久能火化

尸检报告出来后多久能火化

案件号是写的执行，这样一般冻结多久？没有钱还会停止执行吗？

需要按判决的内容确定

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

什么人有权利调取监控

什么人有权利调取监控

中国新刑法滥用管理公司、证券职权罪既遂判几年?

中国对滥用管理公司、证券职权罪既遂的处罚标准为：对行为人一般会判处五年以下有期徒刑或者拘役。滥用管理公司、证券职权罪，是指国家有关主管部门的国家机关工作人员，徇

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

申请保护令后依然跟踪恐吓威胁怎么办

申请保护令后依然跟踪恐吓威胁怎么办

小孩子偷家里5000多买卡片能退回来吗

孩子偷钱买卡片其家长即监护人应该负责。孩子一般都是指无民事行为能力人或者限制民事行为能力人，家长作为监护人由义务监护孩子的行为，没有尽到监护职责的，要承担相应的

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

价值超过一万多，拿我行李的马上第四天了还没有要归还和给12306报备的意思，我该怎么办？

我里边还有很重要的东西，可以报警

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

法院判决未通知被告人

法律分析：从原则上讲，法院在开庭前应该依法通知当事人。但是如果自发出公告之日起，经过六十日开庭判决就有效。没有通知，可以提出上诉。法律依据：《中华人民共和国民事

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

车在我名下被别人开走了如何要回来

可以直接提起诉讼，要求对方返还

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

沈杨飞

沈杨飞

全国

擅长：刑事案件、债权债务、合同纠纷

14

已帮助

咨询我

热门知识

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟