如何算得上洗黑钱

更新时间：2024-04-01 11:56

如何算得上洗黑钱

邹维高

山东圣义律师事务所

邹维高

律师解答

洗黑钱是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

法律依据

《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

洗黑钱指的是什么意思？洗黑钱被发现会受到什么样的处罚？

就是把犯罪得来的钱合法化，被发现会受到刑事处罚坐牢

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

请问我一个未成年朋友在香港被洗几万黑钱怎么判

帮人洗黑钱情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处单

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

洗黑钱中间人怎么判刑？洗黑钱中间人要判几年？

您好，有可能构成洗钱罪，如果知道上游的犯罪是会构成共同犯罪的，需要根据其他人实施的行为去判断。如果是已经被拘留了，建议尽快委托律师介入，向办案机关申请安排会见，

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

洗黑钱量刑标准是什么

洗黑钱量刑标准是什么

洗黑钱多少金额会被判刑，请问帮别人洗黑钱怎么判？洗黑钱多少金额会被判刑？

我们可以具体沟通后详细帮您解答或者携材料面谈，按照案件事实帮您设计解决方案。

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

洗黑钱要进行怎样的处罚

洗黑钱要进行怎样的处罚

洗黑钱是什么罪

洗黑钱是什么罪

洗黑钱被抓怎么判，洗黑钱具体是什么意思？洗黑钱被抓到后要坐几年牢？

您好, 具体需要结合案情体现的有关事实而定，由于你提供的信息太少，需陈述更详尽的情况

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

洗100万黑钱挨判多久

根据《刑法》第一百九十一条的规定，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

洗两百万黑钱是什么要判几年

洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。洗黑钱的没收犯罪所得及收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

我朋友洗自己的黑钱。会被判多少年了。数目很大有2000多万

《刑法》第七十二条　【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

立案后多久就通知被告

立案后多久就通知被告

无犯罪证明公证双认证怎么办理

无犯罪证明公证双认证怎么办理

你好，检察院多久做出决定不起诉

检察院30天左右决定起诉不起诉。经过审查起诉，认为需要作不起诉处理的，承办案件的检察官应当写出审查报告，经部门负责人审核，报主管检察长决定或由主管检察长提交检察

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

通告函出来会不会坐牢

通告函出来会不会坐牢

构成走私罪如何处罚，有哪些相关规定

走私罪不是一个单独罪名，它包含了多个具体罪名，如走私武器罪、走私假币罪等，构成走私罪如何处罚，要根据具体情况而定，要判断具体构成走私罪中的哪一项或哪几项罪名，还

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

尸检报告出来后多久能火化

尸检报告出来后多久能火化

14岁以下的女孩自愿被猥亵，是否构成犯罪？

你好，如果双方是自愿的一般是不构成的

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

什么人有权利调取监控

什么人有权利调取监控

公安机关袒护嫌疑人怎么办?

法律分析：若认为派出所有意偏袒，即做出的具体行政行为侵犯其合法权益，可以向其所属的公安局，申请行政复议，由公安局受理并对此做出相应的决定，维护个人权益。法律依据

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

申请保护令后依然跟踪恐吓威胁怎么办

申请保护令后依然跟踪恐吓威胁怎么办

你好请问，假释要走哪些程序2023

犯罪分子进行假释办理需要的程序： 1、由执行强制劳动改造的监狱向所在地中级人民法院提出假释建议书，并附相关材料； 2、监狱所在地的中级人民法院收到监狱的假释建议

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

售假500万全部缓刑怎么判

被判处缓刑的话，那么所需要交纳的罚金一般是3000元以上。判处缓刑的一般都是三年以下的有期徒刑以下的刑罚，因此其罚金要求也不高，具体而言罚金是指强制犯罪人向国家

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

打人没有伤就白打了吗？

根据我国相关法律规定，对于打人无伤的情形，并不是白打了，其打人者是违反了法律依据：《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定的，是需要给予其相应的治安处罚的，处

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

满16周岁砸车窗

你好！受伤的人情况怎样

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

邹维高

邹维高

全国

擅长：刑事案件、劳动纠纷、房产纠纷

613

已帮助

咨询我

热门知识

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟