洗黑钱指的是什么意思?洗黑钱被发现会受到什么样的处罚?

更新时间:2021-10-09 09:58:40
问题描述:
洗黑钱指的是什么意思?洗黑钱被发现会受到什么样的处罚?
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
  • 平台特邀律师推荐
    已帮助1855039 人 · 响应时间 平均1分钟内
    咨询我
    洗钱是指犯罪人通过银行或其他金融机构,将非法获得的钱财进行转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。

    洗钱通常分为以下三个步骤:

    1. 存款:将非法所得的现金存入银行。
    2. 掩盖:通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化。
    3. 回收:将资金以合法形式回到罪犯手中。

    根据法律,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助财产转换、转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的,将面临法律制裁。对于单位犯此罪的,将对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以相应的刑罚。
    2021.10.09 08:46:17
    点赞
  • 杨振超律师
    服务地区:河南-郑州
    就是把来源不明或者不合法的钱变成合法的,洗钱是犯罪行为,会受到刑事处罚
    2021.10.09 09:09:18
    点赞
  • 彭玉霞律师
    服务地区:河南-信阳
    就是把犯罪得来的钱合法化,被发现会受到刑事处罚坐牢
    2021.10.09 09:58:40
    点赞
  • 专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
    咨询我
    如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
会受到什么处罚?谢谢你。
正当防卫行为不负刑事责任。防卫过当应负刑事责任,但应酌情减轻或免除处罚。对于正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架等严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
会受到何种处罚?有法律依据吗?
闯红灯以车辆停止线为准,机动车在红灯时越线即属于违章,但抓拍照片主要记录车辆在红灯过程中的位置移动,关键点在于记录明显的位置移动。闯红灯罚款200元扣6分。
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
他会受到什么样的处罚?
当事人有摩托车驾驶证驾驶没有牌照摩托车被查获。当事人车辆会被暂扣。上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未放置检验合格标志、保险标志,或者未随车携带行驶证、驾驶证
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
会受到什么处罚?
酒后驾驶的处罚如下:1、 酒后驾驶,暂扣6个月驾驶证,并处1000元以上2000元以下罚款。此前曾因酒驾被处罚,再次酒后驾驶的,处10日以下拘留,并处1000元
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
属于违法行为吗?会受到什么样的处罚?
您好,违反了公司的规章制度。您方便的话,可以将您的详细情况告诉我,咨询是不收费的。我可以帮助您分析一下情况,联系方式就在我的主页。随时欢迎您。
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
酒驾会受到什么处罚?
酒驾会受到什么处罚?
酒后驾车处罚 39437
是犯了什么法?会受到何种处罚?
第二百一十七条承租人应当按照约定的方法使用租赁物。对租赁物的使用方法没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,应当按照租赁物的性质使用。
全部4个答案 >
888 人咨询过
去咨询
偷电会受到什么处罚?
偷电会受到什么处罚?
电力动态 32165
请问会受处罚吗?处罚依据是什么?
  订立建筑工程承包合同,应当遵守法律、行政法规的以下规定:  (l)建筑工程承包合同的主体资格要合法。双方当事人都应当具有民事法律关系主体资格,具有履行合同的
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
会受到什么样的处罚?
醉酒驾驶营运机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;十年内不得重新取得机动车驾驶证,重新取得机动车驾驶证后,不得驾驶营运
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
会受到什么处罚?
扣六分罚两百拍到的话
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
属于违禁品吗?如果是会受到什么处罚?
需要结合具体商品确定。
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
律师解答动态
10分钟前
叶斌律师
近期帮助 7735 人
律师调取被告身份信息需要付费吗
23分钟前
黄国凯律师
近期帮助 9075 人
医疗安全责任事故
23分钟前
孟翔律师
近期帮助 173574 人
找工作被骗了60块定金
31分钟前
合肥中盾所律师
近期帮助 45571 人
你好,被狗咬了主人不承认,说是流浪狗只是在他家待着怎么办
43分钟前
程杰律师
近期帮助 35284 人
本人负债已经还不起了。还有的实在还不起了。可以申请的吗?
45分钟前
盈科王雨昕律师
近期帮助 71545 人
老师,我们企业申请的新型专利申请号能印刷在产品包装上面吗
54分钟前
纬理律所律师
近期帮助 2269 人
微信零钱被法院司法冻结
57分钟前
封云凯律师
近期帮助 731 人
商店被工商查到有过期食品经销商有责任吗
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询