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洗黑钱指的是什么意思?洗黑钱被发现会受到什么样的处罚?
更新时间:2021-10-09 09:58:40
问题描述:
洗黑钱指的是什么意思?洗黑钱被发现会受到什么样的处罚?
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洗钱是指犯罪人通过银行或其他金融机构,将非法获得的钱财进行转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。
洗钱通常分为以下三个步骤:
1. 存款:将非法所得的现金存入银行。
2. 掩盖:通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化。
3. 回收:将资金以合法形式回到罪犯手中。
根据法律,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助财产转换、转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的,将面临法律制裁。对于单位犯此罪的,将对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以相应的刑罚。
2021.10.09 08:46:17
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杨振超律师
服务地区:河南-郑州
就是把来源不明或者不合法的钱变成合法的,洗钱是犯罪行为,会受到刑事处罚
2021.10.09 09:09:18
点赞
彭玉霞律师
服务地区:河南-信阳
就是把犯罪得来的钱合法化,被发现会受到刑事处罚坐牢
2021.10.09 09:58:40
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