洗黑钱指的是什么意思？洗黑钱被发现会受到什么样的处罚？

更新时间：2021-10-09 09:58:40

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洗黑钱指的是什么意思？洗黑钱被发现会受到什么样的处罚？

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洗钱是指犯罪人通过银行或其他金融机构，将非法获得的钱财进行转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。

洗钱通常分为以下三个步骤：

1. 存款：将非法所得的现金存入银行。
2. 掩盖：通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等，掩盖金钱的真实来源，使其合法化。
3. 回收：将资金以合法形式回到罪犯手中。

根据法律，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助财产转换、转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，将面临法律制裁。对于单位犯此罪的，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以相应的刑罚。

2021.10.09 08:46:17

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杨振超律师
服务地区：河南-郑州

就是把来源不明或者不合法的钱变成合法的，洗钱是犯罪行为，会受到刑事处罚

2021.10.09 09:09:18

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彭玉霞律师
服务地区：河南-信阳

就是把犯罪得来的钱合法化，被发现会受到刑事处罚坐牢

2021.10.09 09:58:40

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