公司用个人卡给别人转账，然后别人用现金存进来，金额每次五十万左右，好多次了，是不是洗钱

更新时间：2023-10-24 10:47:35

问题描述：

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

欧俊律师
服务地区：广东-深圳 166-2512-8731

咨询我

不排除有洗钱嫌疑，具体情况还要进一步调查研究才好

2023.10.24 10:47:35

点赞
镇平律师
服务地区：广东-深圳 181-1710-9600

咨询我

你好需要看具体的情况才能判断

2023.10.20 14:03:19

点赞
平台法律顾问团队官方
已帮助88417 人 · 响应时间平均3分钟内

咨询我

给别人办卡洗钱涉嫌洗钱罪。行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而提供资金帐户进行洗钱的，涉嫌洗钱罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023.10.20 11:33:04

点赞
刑事案件律师团队推荐
已帮助239981 人 · 响应时间平均1分钟内

咨询我

法律分析：给别人办卡洗钱是涉嫌洗钱罪的。行为人明知是毒品犯罪的、黑社会性质的组织犯罪的、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而提供资金帐户进行洗钱的，涉嫌洗钱罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023.10.20 11:33:06

点赞
找法网咨询顾问
已帮助724703 人 · 响应时间平均5分钟内

咨询我

法律分析：用别人的卡洗钱可以涉嫌洗钱罪，洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023.10.20 11:33:49

点赞
罗娟娟律师
服务地区：广东-深圳

什么时候发生的，事情经过是怎么样，对方现在是什么态度呢

2023.10.20 11:40:35

点赞
赵哲律师
服务地区：广东-深圳

你好，会涉嫌洗钱的过程中

2023.10.20 11:44:16

点赞
广东临嘉律所律师
服务地区：广东-深圳

您好，可能会涉及到帮信罪，如果还未有警方传唤建议去警察局报备说明情况，如果是收到警察传唤留联系方式这边律师联系你

2023.10.20 11:44:25

点赞
吴国公律师
服务地区：广东-广州

你好在的有纠纷可以起诉t

2023.10.20 11:45:04

点赞
孙先格律师
服务地区：广东-深圳

您好，煜双律师团孙先格律师为您提供法律服务。建议您去税务局举报，您这里面情况没有说的特别清楚，我们可以详细沟通一下，以便给出具体建议。

2023.10.20 11:47:47

点赞
姜锋律师
服务地区：广东-深圳

你好，咱们详细聊聊，看看是什么情况

2023.10.20 11:50:30

点赞
阳贻峰律师
服务地区：广东-深圳

你好，我们可以帮助你的。

2023.10.20 12:45:08

点赞
广东深腾律师
服务地区：广东-深圳

你好，请问具体发生了什么事情

2023.10.20 14:13:48

点赞
刘斌律师
服务地区：广东-深圳

你好这个是属于违法的啊

2023.10.20 14:37:40

点赞
芙蓉律所律师
服务地区：广东-深圳

你好，根据您的描述有可能涉嫌洗钱。

2023.10.20 15:51:04

点赞
罗水平律师
服务地区：广东-深圳

这种情况有可能涉嫌洗钱，建议报警

2023.10.20 16:08:21

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。