公司用个人卡给别人转账，然后别人用现金存进来，金额每次五十万左右，好多次了，是不是洗钱

更新时间：2023-10-24 10:47:35

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孙先格律师
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您好，煜双律师团孙先格律师为您提供法律服务。建议您去税务局举报，您这里面情况没有说的特别清楚，我们可以详细沟通一下，以便给出具体建议。

2023.10.20 11:47:47

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广东临嘉律所律师
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您好，可能会涉及到帮信罪，如果还未有警方传唤建议去警察局报备说明情况，如果是收到警察传唤留联系方式这边律师联系你

2023.10.20 11:44:25

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欧俊律师
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不排除有洗钱嫌疑，具体情况还要进一步调查研究才好

2023.10.24 10:47:35

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姜锋律师
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你好，咱们详细聊聊，看看是什么情况

2023.10.20 11:50:30

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镇平律师
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你好需要看具体的情况才能判断

2023.10.20 14:03:19

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广东深腾律师
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你好，请问具体发生了什么事情

2023.10.20 14:13:48

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吴国公律师
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你好在的有纠纷可以起诉t

2023.10.20 11:45:04

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阳贻峰律师
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你好，我们可以帮助你的。

2023.10.20 12:45:08

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刘斌律师
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你好这个是属于违法的啊

2023.10.20 14:37:40

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给别人办卡洗钱涉嫌洗钱罪。行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而提供资金帐户进行洗钱的，涉嫌洗钱罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023.10.20 11:33:04

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法律分析：给别人办卡洗钱是涉嫌洗钱罪的。行为人明知是毒品犯罪的、黑社会性质的组织犯罪的、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而提供资金帐户进行洗钱的，涉嫌洗钱罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023.10.20 11:33:06

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法律分析：用别人的卡洗钱可以涉嫌洗钱罪，洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023.10.20 11:33:49

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罗娟娟律师
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什么时候发生的，事情经过是怎么样，对方现在是什么态度呢

2023.10.20 11:40:35

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赵哲律师
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你好，会涉嫌洗钱的过程中

2023.10.20 11:44:16

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芙蓉律所律师
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你好，根据您的描述有可能涉嫌洗钱。

2023.10.20 15:51:04

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罗水平律师
服务地区：广东-深圳

这种情况有可能涉嫌洗钱，建议报警

2023.10.20 16:08:21

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