首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律咨询
>
辽宁法律咨询
>
大连法律咨询
>
大连债务追讨
> 咨询详情
我自己银行卡里的钱转到别人的账户里面,然后别人再从另外一个账户转给我这个算洗钱吗?
更新时间:2023-09-15 08:50:16
问题描述:
我自己银行卡里的钱转到别人的账户里面,然后别人再从另外一个账户转给我 这个算洗钱吗?
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
7位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
赵磊律师
服务地区:辽宁-沈阳
151-0401-4023
咨询我
您好,若是正规的账户不涉及到赃款等那么不算洗钱。金额是多少?目前是有警方找您吗?根据您的描述,您要是觉得有风险可以报警备案。罪名的成立需要结合具体情况,您对案件的表述较为模糊,如需获得专业的针对性帮助,可以详细描述案情。
2023.09.14 14:03:21
点赞
于非律师
服务地区:辽宁-大连
185-0425-3999
咨询我
目前具体是什么后果、损失或影响?
2023.09.15 08:50:16
点赞
沈阳中盾所律师
服务地区:辽宁-沈阳
133-9010-7601
咨询我
您好,只要不是违法所得就不是
2023.09.14 09:48:47
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
1294605
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
法律分析:需视具体情况而定。如果是被人用自己的账户进行转账,并不能确定属于违法犯罪行为,但自己将账户让他人用于转账的情形,就会构成洗钱罪。由人民法院根据实际情况及相关法律规定进行定罪处罚。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
第二百六十四条 盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
2023.09.13 22:24:56
点赞
债权债务律师团队
推荐
已帮助
1490593
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
1. 如果是正常业务,对方使用自己银行卡转账操作就行;如果对方转账业务涉及洗钱,诈骗赌博等,你的实名认证的账户会被冻结,如果涉嫌刑事犯罪,得去协助警方调查。
2. 我国法律规定洗钱就是通过不正当的走账,掩盖赃款的性质,使赃款变成正当的资金往来。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2023.09.13 22:25:10
点赞
平台特邀律师
推荐
已帮助
1361122
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
法律分析:算不算洗钱需要看钱是否合法,如果是黑钱的话,这就是洗钱,需要受到法律的制裁。法律依据:《
中华人民共和国反洗钱法
》
第三十条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:
(一)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
(二)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、
商业秘密
或者个人隐私的;
(三)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
(四)其他不依法履行职责的行为。
第三十一条 金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:
(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;
(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;
(三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
2023.09.13 22:25:36
点赞
王强律师
服务地区:辽宁-大连
要看具体情况,是否知道款项来源等确定。
2023.09.13 23:07:49
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
查看其他2位律师解答内容
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
洗黑钱是不是属于违法行为
刑事辩护
1922
一个人将钱转到一个人的支付宝里再让那个人转到一个银行卡里犯法吗?
在不知情情况下转移财产的建议报警处理
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
行政处罚设定的范围有哪些
行政诉讼
160
行政处罚范围包括哪些
行政诉讼
260
别人说把钱转到我的卡上,然后再让我把钱转到另外一个人的银行卡上
当事人被骗,用银行卡转账的,不一定能将钱追回。诈骗他人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。银行卡转账被骗后,当事人应当及时报警
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我给别人提供银行账户,别人把钱转到我的银行卡里,我再转出来到别人指定的账户里犯法吗?
需要看具体情况来分析,如果是正常的转账行为,此时不属于违法行为;如果是对方使用了你的账号从事犯罪或者或者其他违法活动,此时可能构成违法将会承担法律责任。法律依据
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我有一个朋友用他自己的银行卡给我转钱,然后让我给他转到别的他的卡上去犯法吗,都是他自己的卡
只要行为不触犯相应的法律规定,不从事违法活动,应该不构成犯罪。
全部6个答案 >
888
人咨询过
去咨询
公司的钱先转到我的私人账户,再转到别人那里合法吗?
公司的钱转到个人账户违法,因为公司账户里的钱属于公司的资产,如果转款没有合理理由,可能被认为是转移公司资产,当对外需要承担责任时,可能会对公司债务承担连带责任。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
别人给我转账,他让我过一会给别人转过去,这算洗钱吗
是的,有风险的,涉嫌帮信罪
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1825
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1350
借款银行卡号在360借条上输错,怎么办?
你好,签订贷款合同了吗
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
975
如果我欠别人的钱被别人强制执行,我所有的钱都被冻结了怎么办?
你好,协商还款处理
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
840
父母向未成年人要钱是否违法。
根据法律规定,已成年子女强行向父母索取财物是违法的,因为父母只对未成年子女或无独立生活的子女有抚养义务。法律规定,父母不履行抚养义务的,未成年子女或者不能独立生
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
判决抵押无效如何处理
抵押担保
770
我在公信堂被骗,打了一张借条!但是钱还没到!她让我给4000,我不理他!我说不要借,我没给!
你好:可以起诉看证据了
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
660
为什么执行款到法院迟迟拿不到钱?
您可以申请强制执行
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我把银行卡图片发给别人了,他能取走卡里的钱吗?
银行卡图片泄露,常见处理方式包括:1)立即联系银行,冻结账户或更换卡片;2)监控账户交易,发现异常及时报警;3)增强个人信息保护意识,避免再次泄露。选择处理方式
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
360借条,银行卡填错了怎么办
针对不同情况,具体处理方式如下:1)如刚提交申请发现错误,立即联系客服更正,避免后续麻烦;2)若资金已转入错误账户,先尝试联系收款人协商退还,同时向银行和360
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
他们这个价格甚至超过全新的市场价,如果不还钱强制将手机锁住无法正常使用,请问他们这个构成违法吗
手机店行为涉嫌违法,你可以考虑通过协商、投诉或诉讼等方式处理。首先尝试与手机店协商,要求解除不合理条款;若协商无果,可向相关监管部门投诉;最后,必要时可向法院提
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
临淄区律师
法律知识
法律内容
法律内容
法律列表
法律资讯
律师推荐:
大连律师
大连找律师
大连债权债务律师
大连债务追讨律师
同城律师:
长海县律师
普兰店区律师
瓦房店市律师
庄河市律师
中山区律师
西岗区律师
沙河口区律师
甘井子区律师
旅顺口区律师
金州区律师
经济开发区律师
专业律师:
大连房产纠纷律师
大连公司法律师
大连合同纠纷律师
大连婚姻家庭律师
大连交通事故律师
大连劳动纠纷律师
大连刑事辩护律师
大连债务债权律师
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
银行卡租用协议
5869人下载
银行卡领用合约模板(单位卡)
5869人下载
银行卡使用授权协议
5869人下载
银行卡领用合约(单位卡)
5869人下载
律师解答动态
1分钟前
王奎律师
近期帮助 11205 人
我是小包工头,大老板不给钱,我没钱给工人,而被告,冻结了账户
3分钟前
周清智律师
近期帮助 24394 人
你好我现在是监外执行缓行人员,在外省用我的身份证开房,地方司法所查得到吗
4分钟前
隆仁律师
近期帮助 21963 人
如何告他们乱发本人视频
5分钟前
天习律所律师
近期帮助 42341 人
空调安装工人的雇主险是由雇主买还是本人买
5分钟前
阮兴军律师
近期帮助 11487 人
租房一度电一块钱正常吗?盐城
15分钟前
刘斌律师
近期帮助 27422 人
你好,我报考了个健身教练证,学习了几天,现在不想学习了,可以退学费吗
16分钟前
李波律师
近期帮助 369 人
离婚8个月,一方带俩孩子,现在后悔了,还能起诉吗?
18分钟前
徐艳阳律师
近期帮助 5128 人
我在单位干了26年了他们换了好几个公司了他们要迟退我怎么办
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询