银行卡借别人用，在自己完全不知情的情况下，给别人转账了6000，对方账户涉及洗钱问题，这构不构成犯罪

更新时间：2023-07-19 10:58:06

问题描述：

银行卡借别人用，在自己完全不知情的情况下，给别人转账了6000，对方账户涉及洗钱问题，自己这边完全没有盈利，这构不构成犯罪

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刘艳敏律师
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这要看您在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。
如果不知情是不构成犯罪的，但是要搜集充分的证据证明自己确实不知情，另外，要及时停止，把卡要回来。

2023.07.19 10:58:06

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赵磊律师
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您好，建议银行卡不要外借，根据您的描述，该种行为可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，一般是在三年以下量刑的。但您的金额目前未达到立案标准。罪名的成立需要结合具体情况，您对案件的表述较为模糊，如需获得专业的针对性帮助，可以详细描述案情。

2023.07.12 11:10:04

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张俊杰律师
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很有可能涉嫌帮信罪的，具体还需要看公安机关侦查证据情况如何，现在案件到哪个阶段了？可微帮你研究下并及时找到有利，从轻的证据积极辩护争取从轻处罚吧

2023.07.12 14:10:42

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陈泉律师
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你应该意识到涉及身份信息的银行卡借给别人的法律后果，有可能被别人利用从事违法活动。

2023.07.12 13:49:45

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北京中盾沈阳律师
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您好，这种情况可能涉嫌邦信罪

2023.07.12 09:07:29

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法律分析：如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定；你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，你就不属于其同谋，不会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知情，或对其提供帮助，则你会被追究相应的违法或犯罪责任，可能会被判刑。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023.07.12 07:01:50

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法律分析：当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。银行卡借给别人被别人用来洗钱，当事人不知情的，不需要承担责任。明知时洗钱却借给他人的，需要承担刑事责任，以洗钱罪论处。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023.07.12 07:02:03

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不知情是不需要负法律责任的。
洗钱罪的构成要件需要行为人明知，即直接故意，是需要负法律责任。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2023.07.12 07:02:16

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蒋翔律师
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不知情说明没有主观故意,是不构成洗钱罪的

2023.07.12 13:30:11

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