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吸收客户资金不入账罪
释义
吸收客户资金不入账罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员,以牟利为目的,采取吸收客户资金不入帐的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的行为。
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吸收客户资金不入账罪
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什么是吸收客户资金不入账罪
吸收客户资金不入账罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员,以牟利为目的,采取吸收客户资金不入帐的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的行为。
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非法吸收公众存款罪量刑
上海市普陀区人民法院刑事判决书(2018)沪0107刑初1081号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人郭某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX),男,1989年11月25日生,汉族,户籍在河北省邯郸市。辩护人龚玲,上海科尚律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检金融刑诉[2018]48号起诉书指控被告人郭某某犯非法吸收公众存款罪,于2018年10....
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非法吸收公众存款罪案例
非法吸收公众存款罪案例分享:“老实人”涉案数百万被捕,终获“不起诉”“这辈子都没想过要做违法的事,不知道怎么地就被抓进来了……”我们第一次见她,是在看守所,人看起来有些憔悴,话不多,后来说到她的案子时,快50岁的她,哭的跟个孩子一样,很是委屈。最后一次见她,是在律所,带着她的爱人和孩子过来,说是非要当面感谢我们,那时候整个人神采奕奕的,一开口就笑,跟第一次见....
马某非法吸收公众存款罪罪轻处罚
【案情简介】2016年3月,被告人马某进入某创业工作,至2017年3月,马某先后担任某公司业务员、某公司团队长。其间,马某在李某等人领导下,以“某项目扩建”、“某养生旅游度假基地”等理财项目需要资金为名,以年息11%-20%为诱饵,通过散发传单、随机拨打dianhua、开推介会等方式向不特定社会公众32人吸收资金共计人民币700余万元给李某使用,目前已造成被....
非法吸收公众存款罪一案成功不起诉
基本案情宣某受好友之托,担任尹某在河北定兴县设立的**公司的名义法定代表人,开设账户、刻印法定代表人姓名章。账户网银及法定代表人姓名章均由尹某控制。后,尹某涉嫌非法吸收公众存款罪被抓捕。因**公司与众多受害者签订的合同中均存在宣某的印章,宣某被认定系尹某犯罪团伙的成员被刑事拘留。宣某之妻委托我所刘春光齐俊港律师作为宣某的辩护人。律师意见接受委托以后,我所刘春....
非法吸收公众存款罪 辩护词
辩护词尊敬的审判长、审判员:山东青凯律师事务所接受本案被告人张**父亲的委托,依法指派我担任其一审辩护人,通过会见被告人、查阅本案证据材料,辩护人对本案有了一个全面的认识,现发表如下辩护意见,供法庭合议时参考。一、本案为单位犯罪,张**并非单位的主管人员,构成犯罪,亦属从犯,作用较小。1、在本案中,被告人非法吸收公众存款的行为都是以公司的名义进行的,合同是与....
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吸收客户资金不入账罪司法解释规定
吸收客户资金不入账罪是指银行或者其他金融机构的工作人员,以牟利为目的,采取吸收客户资金不入账的方式,将资金用于非法拆借、发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的行为。下面找法网小编为您详细介绍吸收客户资金不入账罪司法解释规定。
2016.12.13
已阅读:6161
非法吸收公众存款罪与互联网金融之辨析
互联网金融自 2012年发展至今,其经营模式除了P2P网络借贷业务,还包括众筹模式、类余额宝模式以及第三方支付业务等。笔者认为,上述四种模式都有可能触及非法集 资的风险。根据我国现行法律,“非法集资”并不是一个刑法上的具体罪名,它是“非法吸收公众存款罪”、“集资诈骗罪”、“非法经营罪”、“擅自发行股票、 公司、企业债权罪”以及“欺诈发行股票、债券罪”五个罪名的统称。其中,互联网金融主要涉及前四种罪名。本文将重点阐述非法吸收公众存款罪在互联网金融环境中的司法适用问题。
2016.02.02
已阅读:31003
简论非法吸收公众存款罪
非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。那么,非法吸收公众存款罪有哪些法律规定,下面找法网小编为你详细介绍。
2015.06.24
已阅读:44946
集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区分
非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪均属破坏社会主义市场经济秩序罪一类,它们侵犯的客体是国家的经济管理制度,客观方面表现为行为人实施了违反国家经济管理法规,破坏国家经济管理活动,危害国计民生,使国家经济遭受严重损害的行为。在主观方面绝大多数是由故意构成,
2013.03.20
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适用法律
非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法
客户交易结算资金管理办法
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违法运用资金罪
内幕交易、泄露内幕信息罪
伪造、变造金融票证罪
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
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