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高利转贷罪
释义
高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。
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高利转贷罪
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案例
什么是高利转贷罪
高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。
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将银行贷款高利转贷的合同是否有效
案情简介:2013年1月29日,饶某向吴某借款,出具借条载明“今借到吴某人民币肆拾万元正(400000元),利率2%,按季付息。借款汇入饶某账户,利率为月利率”。同日,吴某向饶某指定的银行账户转账40万元。此后,饶某按借条约定向吴某支付了利息31.2万元(计算至2016年4月29日),但后来再也未向吴某支付任何本金及利息。吴某在追偿无果的情况下,向重庆市万州....
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非法拘禁罪
案号:(2018)鲁15刑初案件类型:刑事案由:非法拘禁罪审理程序:一审原告:东阿县人民检察院被告:赵某、胡某、赵某某、齐某、王某代理律师:崔静[山东智祥律师事务所]公诉机关东阿县人民检察院。被告人赵某。被告人胡某。被告人赵某某。被告人齐某。被告人王某。辩护人崔静,山东智祥律师事务所律师。审理经过东阿县人民检察院以东检公刑诉起诉书指控被告人赵某、胡某、赵某某....
是诈骗罪还是招摇撞骗罪
案件来源:内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院(2013)红刑初字第276号刑事判决书承办律师:内蒙古原法律师事务所刘广军律师,系被告人姜某某的辩护人。公诉机关:红山区人民检察院审判机关:红山区人民法院是诈骗罪还是招摇撞骗罪——姜某某招摇撞骗案一、公诉机关的指控公诉机关红山区人民检察院指控:2012年4月份,被告人姜某某在赤峰市红山区红山路被告人唐某某经营的“赤....
本案系挪用公款罪还是挪用资金罪
本案系挪用公款罪还是挪用资金罪【案情】:被告人王某于2011年至2012年担任某区某街道凤阳路社区综治办主任。2011年,因该区新建学校,政府征用该区该街道几个村居、社区土地,同年区国土资源局将凤阳路社区土地补偿款拨付到岚山孟居。2011年12元,被告人王某利用职务便利,到岚山孟居支取该笔土地补偿款19万元,存储于个人账户中,用于个人炒股、偿还个人到期贷款。....
官员妻子倒卖银行承兑汇票低息买入高息卖出构成诈骗罪
票据市场上总免不了一些中介收票出票,无论哪一行业,中介扮演的角色都是低价买入高价卖出,如果有中介高价买入低价卖出,那只有一个原因,这中介有问题,中国票据网分享一则票据诈骗案例。安徽省一位原厅级官员的妻子陈某做的倒票生意却不走寻常路。据获悉,陈某涉嫌通过“高买低卖”的方式,以较低贴现价格获取企业信任,从而骗取承兑汇票,涉案金额超过3亿元。接近公安机关的权威人士....
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高利转贷罪立案标准
金融行业发展比较快速,但是在民间也经常会出现一些高利贷的情况,这从法律的角度上来讲,其实是违法的,尤其是利息额度太高的话,会给他人经济造成一定的影响,那么高利转贷罪立案标准是什么?下面找法网小编为大家介绍一下。
2020.12.10
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高利转贷罪和转贷牟利罪有什么区别
很多人可能对一些犯罪的名称不熟悉,例如高利转贷罪,或者是转贷牟利罪,这两者均涉及到了国家的金融机构,那么高利转贷罪和转贷牟利罪有什么区别呢?许多人可能会把他们混淆,下面找法网小编就来给大家介绍一下相关内容。
2018.08.24
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高利转贷罪利息多少算犯罪
目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。那么,高利转贷罪利息多少算犯罪呢?高利转贷罪的构成特征是怎样的呢?找法网小编为您整理了相关内容,以供大家参考。
2018.08.23
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高利转贷罪金额怎么确定
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定,高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。那么,高利转贷罪金额怎么确定呢?找法网小编为您整理了相关内容,以供大家参考。
2018.08.23
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适用法律
中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知
相关罪名
、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪
内幕交易、泄露内幕信息罪
伪造、变造国家有价证券罪
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
高利转贷罪
持有、使用假币罪
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