擅自设立金融机构罪

释义

擅自成立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。

当前位置：找法网 > 罪名库 > 破坏金融管理秩序罪 > 擅自设立金融机构罪

首页概念构成特征认定标准处罚法条司法解释辩护词案例

擅自设立金融机构罪是如何认定的

　　(一)罪与非罪的界限

　　有些商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构为了扩大业务，不向主管机关申报而擅自设立营业网点，增设分支机构，或者虽向主管机关申报，在主管机关未批准前就擅自设立分支机构进行营业活动，这些行为都是违法的，但是这种商业银行或者其他金融机构拉自设立分支机构的行为与拉自设立商业银行或者其他金融机构行为在性质上是不同的。因此，对商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构擅自设立分支机构的行为不能作为犯罪处理。

相关案例

更多 >

杨某涉嫌诈骗罪最终变更罪名为伪造公司印章罪

杨某某涉嫌诈骗罪标语：诈骗罪最终被认定为伪造公司印章罪，原判刑10年以上后获刑10个月【案件类型】刑事案件，诈骗罪，合同诈骗罪，伪造公司印章罪。【案情介绍】杨某某本系高等学府毕业，后在某大型国企担任地质勘查工作，在职期间与很多建筑企业、劳务公司共同开发、协作项目，杨某某曾借支某劳务公司的资质承接了多个项目，并且按约向劳务公司缴纳了管理费用。因杨某某在做项目工....[查看详情]

经律师努力涉嫌罪名由信用卡诈骗罪变更为窃取信用卡信息(未遂)罪

【案情】：2014年6月份起，农某某纠集黄某某(一组组长)、林某某(二组组长)等人为其套取他人银行卡账户内的存款。期间，林某某又纠集李某某等三人一同作案。2014年7月11日至13日期间，被告人林某某带领李某某等一组四人紧随一组人员到达广东省四会市后，积极寻找银行户外柜员机，伺机作案。后在不同于一组组员作案的时间段内，林某某、李某某在建设银行一柜员机上安装针....
本案系挪用公款罪还是挪用资金罪

本案系挪用公款罪还是挪用资金罪【案情】：被告人王某于2011年至2012年担任某区某街道凤阳路社区综治办主任。2011年，因该区新建学校，政府征用该区该街道几个村居、社区土地，同年区国土资源局将凤阳路社区土地补偿款拨付到岚山孟居。2011年12元，被告人王某利用职务便利，到岚山孟居支取该笔土地补偿款19万元，存储于个人账户中，用于个人炒股、偿还个人到期贷款。....