多少数额洗钱定罪

更新时间:2024-04-22 14:25 找法网官方整理
导读:
洗钱罪的定罪关键并非洗钱数额,而是行为人的故意和背后的犯罪所得。自然人或单位犯洗钱罪将面临没收违法所得、罚金及有期徒刑等法律后果。情节严重的,处罚更严厉。
一、

多少数额洗钱定罪

  洗钱罪的定罪与洗钱数额并无直接关系。洗钱罪的定罪关键在于行为人的故意行为和其背后的犯罪所得,而非具体的洗钱数额。

  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,构成此罪:

  1.提供资金帐户的。

  2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。

  3.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的。

  4.跨境转移资产的。

  5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、

洗钱罪的法律后果

  1.没收实施此罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

  2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:。

  3.对于单位犯洗钱罪的,法律将对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按以上规定处罚。

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多少数额洗钱定罪

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