洗钱的七种主要手法

洗钱犯罪活动七种主要手法：

　　第一、利用合法金融体系洗钱。特别是使用假身份证开设账户，转移、藏匿非法所得。　

　　第二、利用地下钱庄洗钱。通过地下钱庄将赃款转移出境。

　　第三、利用互联网洗钱。利用网上银行转移赃款；更有通过网上赌博，把黑钱洗白。

　　第四、通过现金走s洗钱。将现金随身携带或藏匿于交通工具出入境。

　　第五、通过投资洗钱。通过投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产等方式进行洗钱；更有在境外开设公司，为其犯罪所得披上合法外衣。

　　第六、利用进出口贸易洗钱。通过虚报进出口价格或伪造贸易单据等方式跨境转移赃款。

　　第七、利用证券期货市场洗钱。使用支票存入资金，将其作为证券期货市场内所得，将资金转移；或买入窗体底端股票，将股东账户及股票转托到其他证券公司，然后出售股票，提取现金。