洗钱罪的上游犯罪是什么吗?

更新时间:2021-12-06 12:02
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导读:
在现实生活中,发生洗钱罪的案例是比较多,因此我国一直以来是打击的,对于洗钱罪侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序等相关规定,所以被抓到是要坐牢的,那么洗钱罪的上游犯罪是什么吗?接下来就由找法网小编为您整理的洗钱罪的上游犯罪是什么吗的相关内容,希望对您有帮助。

  一、洗钱罪的上游犯罪是什么吗

  洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

  《刑法》

  第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  1、提供资金账户的;

  2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  4、协助将资金汇往境外的;

  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱罪的上游犯罪是什么吗?

  二、什么是洗钱罪吗?

  洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪;

  金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

  三、洗钱的量刑标准是怎么规定的?

  (一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

  (二)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

  (三)单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

  1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  2、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

  以上就是由找法网小编为您整理的洗钱罪的上游犯罪是什么吗的相关内容,我们从中了解到只要是有洗钱的行为都会受到惩罚,希望大家在阅读这篇文章后,能更远离它,做一名合格的中国公民。如果您还有其他问题的,欢迎咨询找法网律师。

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洗钱罪包括上游犯罪吗
洗钱罪的上游犯罪确实存在,并且对其的处理是全面的。这包括根据犯罪情节的严重程度进行刑事处罚,追缴非法所得以剥夺犯罪分子经济利益。若涉及跨境转移资产等复杂情况,还需国际合作和司法协助。在决定处理方式时,必须综合考虑犯罪的性质和社会危害程度。
哪些是洗钱罪的上游犯罪
洗钱罪的上游罪包括毒品、黑社会等七大类犯罪。这些犯罪将依法进行定罪量刑,情节严重者可能会被判处五年以上有期徒刑并处罚金。对于单位犯罪,将对单位以及直接责任人员进行处罚。在处理这些案件时,将严格按照法律规定,确保刑罚的公正性和合法性。
挪用公款罪是洗钱罪的上游犯罪幺
对于挪用公款并进行洗钱的行为,如果赃款未能追回,将会进行追缴并依法处罚。若情节严重,可能会面临五年以上的有期徒刑。如果犯罪嫌疑人能主动退还赃款并认罪认罚,将会在法律允许的范围内从轻处理。具体处理方式仍需结合案件详情,由专业律师提供法律意见。
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