洗钱罪的上游犯罪有几类

更新时间:2020-11-10 11:41 找法网官方整理
导读:
洗钱罪是犯罪嫌疑人明知道这是犯罪行为仍然将来源不合法的金钱,合法化。这是犯罪嫌疑人将不合法的收益所得等等都进行合法化,洗钱罪的上游还有其他的罪名。以下就是我们都找法网的小编为大家带有关于洗钱罪的上游犯罪有几类的相关知识。

  一、洗钱罪的上游犯罪有几类

  洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

  洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,不属于侵害司法管理秩序犯罪,而是属于侵害金融管理秩序犯罪,因为洗钱罪的上游犯罪都会涉及大额金钱的往来,这些金额巨大的违法所得通过洗白进入市场会严重影响国家金融管理秩序,尤其是近些年金融犯罪多发,国家还会加大对该犯罪的打击力度。

洗钱罪的上游犯罪有几类

  二、如何认定洗钱罪

  (一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

  (二)本罪在客观方面表现为:

  1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

  2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移

  4、协助将资金汇往境外;

  5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

  (三)本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位

  (四)本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

  法律依据:

  《刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,不属于侵害司法管理秩序犯罪,而是属于侵害金融管理秩序犯罪。

  以上就是找法网小编为大家带来的有关于洗钱罪的上游犯罪有几类的相关知识,洗钱罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定,希望能给大家带来帮助。如果大家还有其他的法律问题,欢迎咨询找法网的律师!

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在刑事辩护领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 181147
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
职务侵占罪为什么不是洗钱罪的上游犯罪
第271条【职务侵占罪;贪污罪】公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处
洗钱罪的七种罪所包含的各个罪是否都为洗钱罪的上游犯罪?
“上游犯罪”不是一个法律术语,你愿意这样表达也没问题。
2018年我国毒品犯罪类型有几类,怎么分的?
您好,我国刑法规定有走私、贩卖、运输、制造毒品罪、非法持有毒品罪、包庇毒品犯罪分子罪、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪、非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
电子支付的类型有几类
您好!关于电子支付的类型有几类的问题, 1、在线支付——目前电子商务行业最普遍也是被行业公认的支付方式 2、电话支付——一种可以在线支付也可以离线支付的支付方式
咨询一下私立幼儿园,这样合法吗?
你好,一般可以教育局投诉解决
和姐姐发生性关系,请问是违法的吗?
你好,如果是被迫发生性关系,涉嫌强奸,女方有权报警
打电话告诉我我的快递丢了,说要支付宝给我理赔,理赔金额是76元,否则会产生滞留金和影响信用信息
法律分析:快递寄银行卡丢了,可以要求赔偿。快件延误、丢失、损毁或者内件短少的,对保价的快件,应当按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任;对未保
我的游戏帐号被盗了大约1000元。能不能报警备案?
这个可以报警处理。建议向管理平台投诉
重庆农村房屋买卖,可以同房屋周边闲置地一同买卖吗?
农村房屋可以进行买卖,但这种买卖行为只在以下情况产生法律效力:要求农村房屋出售或买卖对象在特定范围的,必须是本村农业户口的人员之间的买卖行为。其原因农村房屋宅基
上海退休养老金计算公式2024是什么
法律分析:《上海市城镇职工基本养老保险办法》实施后参加工作的人员,其退休后的养老金计算公式为:月养老金=个人养老保险帐户储存额÷120法律依据:《上海市城镇职工
呼伦贝尔拆迁如何算安置费
法律分析:拆迁安置费的计算标准如下:1、房屋补偿费:以被拆迁房屋的结构和折旧程度划档,按平方米单价计算;2、周转补偿费:以临时居住条件划档,按被拆迁房屋住户的人
上海护理费赔偿标准是怎样的
法律分析:护理费=当地护工同等级劳务报酬标准x护理天数(最长不超过20年)x护工人数(原则上1人,医疗机构或者鉴定机构有明确意见的,可以参照确定护理人员人数)法
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询