反洗钱法颁布时间

更新时间:2018-12-26 09:44
反洗钱法颁布时间
罗超
山西聚谦律师事务所
罗超
律师解答

我国《反洗钱法》的颁布时间是:2006年10月31日。自2007年1月1日起施行。

为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定这一法律。在相关的规定中,反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为。

全国的反洗钱监督管理工作由国务院反洗钱行政主管部门负责。对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

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主讲律师
罗超
罗超
山西-太原
擅长:刑事案件、交通事故、损害赔偿
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