非法集资有哪些认定的标准

更新时间：2023-10-30 10:45

非法集资有哪些认定的标准

徐孝乐

上海镇平律师事务所

徐孝乐

律师解答

非法集资的认定标准：
1、非经法定程序或未经有关部门批准。
2、表现行为一般包括两种。一是通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。
行为人非法集资的，可能会涉嫌集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。

法律依据

《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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