反洗钱法大额交易限额是什么

更新时间：2024-01-05 17:58

反洗钱法大额交易限额是什么

刘伟路

广东晋廷律师事务所

律师解答

《反洗钱法》大额交易限额为二十万。大额反洗钱交易的标准是：法人、其他组织与个体工商户之间的单笔转账支付金额超过一百万元；二十万元以上的单笔现金收付，包括现金存款、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票支付；个人银行结算账户与个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额超过二十万元的转账等交易。

法律依据

《反洗钱法》第二条
本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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