有权拒绝开户的情形

更新时间：2023-06-05 16:56

有权拒绝开户的情形

张慧进

广东广信君达律师事务所

张慧进

律师解答

有权拒绝开户的情形有对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的；单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的；有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

法律依据

《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第一条
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：
1.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
2.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
3.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

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