首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
律师图文说法
>
公司企业
> 有权拒绝开户的情形
有权拒绝开户的情形
更新时间:2023-12-27 11:02
有权拒绝开户的情形
李胜春
湖南公言(深圳)律师事务所
律师解答
有权拒绝开户的情形有对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的;单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的;有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
法律依据
《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》 第一条
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:
1.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
2.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
3.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击
【投诉】
告知。
点赞
收藏
分享至
相关知识推荐
开户银行是否有权冻结个人银行储蓄卡?
如果有风险,可以处理的
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
您好,开发商有没有权利给户主开户
要看权属归属于谁
全部1个答案 >
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
你好,自来水公司拒绝帮我开户,怎么解决?
你好,建议协商解决,协商不成了可以到上级部门投诉
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
开户行拒绝办理托收手续违法吗?
你好,对于银行承兑汇票过期了14天,开户行可以托收嘛,托收的话几天款能到账的问题,建议你背书给供应商,由供应商自己去处理
全部1个答案 >
人咨询过
去咨询
支票开户行可以拒绝付款吗
支票若无法办理承兑的,直接找出票人协商解决,协商不成的,可以诉讼解决。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
派出所拒绝开户籍证明
符合条件而不给办理的,可以向监察部门投诉举报,也可以向法院提起行政诉讼。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
是否有权拒绝
你好!根据劳动合同法的规定,你可以拒绝加班。
全部4个答案 >
人咨询过
去咨询
电业局多次拒绝给居民开户用电
你好,你这个问题,主要涉及费用的分配问题。其实,如果在深圳,你爆料第一现场估计就可以解决了。其他的,估计没有太好的办法。具体电话咨询
全部1个答案 >
人咨询过
去咨询
培训班退股怎么清算
公司股东退股清算流程:退出股东和其他股东协商价格,公司收购股份;在章程中事先约定好计算方法;提出退股的股东与公司或者其他股东达不成一致意见时,诉讼决定价格;其他
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
我在公司员工手中购买了股份但此员工没有实交股本,我现在要求退股公司以没有股本为由拒绝退款我该怎么办有
针对您的情况,常见处理方式有协商、调解、仲裁和诉讼。首先尝试与公司协商退款;如无果,可寻求第三方调解;若存在仲裁协议,也可申请仲裁;最后可考虑向法院提起诉讼。选
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
父母亲将股权转让给儿子,能否收回?
股权转让,是公司股东依法将自己的股东权益有偿转让给他人,使他人取得股权的民事法律行为。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
上市公司董监高减持新规是什么
公司法规定董监高减持的规定如下: 1、上市公司董监高减其持有的本公司股份,在任职期间每年不超过持有数量的25%; 2、所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年
全部1个答案 >
人咨询过
去咨询
股民是人死帐清吗?老伴是同心纸箱股民,2019去世到现在人死帐清!
公民死亡后,其遗产由继承人继承,股东作为股东的个人合法财产,自然人股东死亡后,也应由继承人继承,因此公司法第七十五条原则规定自然人股东死亡后,其合法继承人可以继
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
2000年入200元股到现在能拿多少钱
从法律角度看,入股后的收益取决于公司的盈利情况和市场价值变化。常见的处理方式包括持续持有股份、出售股份或参与公司决策。选择处理方式时,应综合考虑个人财务需求、公
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
对方公司以新建设施,新购入固定资产入股我公司,价值1200万左右,但是没有发票
你好,是否签订合同呢
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
把法人转让给亲身母亲,需要交税吗,股权原值可以填0吗
你好,股权转让过程中,转让方需要交纳各种税费。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
西安律师
呼和浩特律师
法律列表
法律内容
法律资讯
法律内容
昆明律师
列表内容
太原律师
法律知识
热门律师:
北京律师
重庆律师
天津律师
上海律师
广州律师
深圳律师
南京律师
苏州律师
成都律师
杭州律师
其他人在咨询:
企业法律顾问
改制重组
欠款催收
企业风险防范
公司上市
公司解散
合伙企业
连锁加盟
投融资
资产拍卖
法律知识:
公司人力资源部职责
法定代表人
企业常用的诉讼类型及应对策略
企业融资
合伙法律责任
合伙企业协议退伙
股权转让程序
公司合并合同
企业讨债
境外上市
相关专辑:
公司企业专题
公司企业咨询
公司企业问答
公司企业问题
公司企业图文
公司企业视频
公司企业知识
主讲律师
李胜春
全国
擅长:刑事案件、房产纠纷、合同纠纷
142
已帮助
1137
图文数
咨询我
热门知识
1
济宁市拆迁补偿标准
2
国家强制车险都有啥
3
国家强制购买什么车险
4
网上可以退保险吗
5
车险三者险50万多少钱
6
买二手车时保险已经到期怎么办
7
最新农村三层楼的拆迁补偿标准
8
工程质量保证金保函是什么
9
食品没有生产期怎么处罚
10
国家规定的个人贷款的利率是多少
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询