洗钱普通员工会被判刑吗?

更新时间:2024-04-08 14:07
洗钱普通员工会被判刑吗?
杨昌剑
广西辉彪律师事务所
杨昌剑
律师解答
洗钱罪构成要件为明知是黑钱,才能构成犯罪。如果主观上不明知,不构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,要求有主观上的犯罪故意。
法律依据

《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
帮人洗钱七万严重吗会被判刑吗
您好,会被判刑,现在案件到哪个阶段了?
洗钱过后一定会被判刑吗?
你好,看具体的案件情况,是否是非常严重,洗钱的数额有多少?
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
做兼职,帮别人洗钱,会被判刑吗
涉嫌刑事犯罪,具体情况可以与本人详细了解,会根据您的情况给出专业法律意见
帮别人洗钱会被判刑吗?
帮别人洗钱的判法如下: 1、帮别人洗钱,属于一般情节的,依法没收犯罪分子违法所得产生的收益,并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金,具体为洗钱数额的百分之
协助他人将黑社会犯罪财物转换为现金的,构成洗钱罪吗?
取保候审的保证金制度,是指公安机关、人民检察院和人民法院责令犯罪嫌疑人、被告人交纳保证金并出具保证书,保证在取保候审期间,不逃避和妨碍侦查、起诉和审判,并随传随
怀孕的人被强迫参与洗钱的,构成洗钱罪吗?能取保候审吗?
取保候审的保证金制度,是指公安机关、人民检察院和人民法院责令犯罪嫌疑人、被告人交纳保证金并出具保证书,保证在取保候审期间,不逃避和妨碍侦查、起诉和审判,并随传随
协助毒品犯罪人洗钱未遂的,构成洗钱罪吗?能取保候审吗?
取保候审期间又重新犯罪的,撤销取保候审予以逮捕,同时对前后两个罪名分别判决,合并执行,实行数罪并罚。《刑法》第六十九条 【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以
被他人胁迫参与洗钱的,构成洗钱罪吗?能取保候审吗?
根据我国刑诉法规定办理取保候审要符合下列条件: 民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役
案件到检察院还需要请律师吗?
具体是什么情况?什么案子
在网上收到皮肤需要扫描代码,真的会冻结微信被拘留吗?
法律分析:可以通过微信安全中心的账号自助解冻来解决,也可以通过微信申诉,申诉后可以重置密码等信息。微信被冻结原因有可能是以下几种可能:1、经常发送广告,虚假信息
别人抢我的烟卡卡
您好,建议谨慎处理
手机卡被偷了可以报警吗??
手机被偷报警有用,公安机关会协助失窃者找回手机。对于盗窃者,盗窃数额达到立案标准的,应当给予刑事处罚,依法追究刑事责任。犯罪分子犯盗窃罪的,处三年以下有期徒刑、
你好,我被网暴了,该怎么办
法律分析:被网暴是可以起诉的。网络暴力起诉的关键点在于诽谤信息被点击、浏览、转发等数量。受害人遭受到网络暴力的侵害时,可以向侵权行为发生地的人民法院提起民事诉讼
主讲律师
杨昌剑
杨昌剑
广西-河池
擅长:公司企业、劳动纠纷、继承
394
已帮助
咨询我
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询