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> 储蓄卡借给别人洗钱需要承担什么法律责任
储蓄卡借给别人洗钱需要承担什么法律责任
更新时间:2023-12-27 09:07
储蓄卡借给别人洗钱需要承担什么法律责任
杨学春
北京市京师律师事务所
律师解答
储蓄卡借给被人洗钱的,如果出借人知情且对方构成犯罪的,则出借人构成共同犯罪,需要承担相应的刑事责任。构成
洗钱罪
的,一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等违法所得及其收益,通过提供资金账户或者协助将财产转换为现金等方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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