信用证诈骗罪如何立案

更新时间：2024-01-17 13:26

信用证诈骗罪如何立案

李保忠

辽宁轩信律师事务所

李保忠

律师解答

最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
第五十三条[信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的
2、使用作废的信用证的；(三)骗取信用证的；
3、以其他方法进行信用证诈骗活动的。
最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》
1、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。
个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。

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