中国刑法吸收客户资金不入账罪怎么立案

更新时间：2024-01-06 03:04

中国刑法吸收客户资金不入账罪怎么立案

孙军叶

广东普罗米修广州律师事务所

律师解答

吸收客户资金不入账罪的立案标准：如果银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上或者造成直接经济损失数额在二十万元以上的，公安机关就应当予以立案追诉。

法律依据

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十三条
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的；
（二）吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

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