首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
律师图文说法
>
刑事案件
> 洗钱跑分怎么定罪
洗钱跑分怎么定罪
更新时间:2024-01-06 17:56
洗钱跑分怎么定罪
崔萍
上海市新华律师事务所
律师解答
行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施了跨境转移资产等洗钱行为的,构成
洗钱罪
。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击
【投诉】
告知。
点赞
收藏
分享至
相关知识推荐
发现洗钱跑分,应当如何举报
可以向当地派出所报警处理
全部6个答案 >
人咨询过
去咨询
帮助网络信息犯罪类似于洗钱跑分,
您好,建议积极退赃退赔,主动自首坦白,具体可以联系讲解详细法律意见。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
我想问下跑分洗钱会判多久
您好! 涉嫌刑事犯罪,建议尽快请律师介入,律师还以详细了解案情,判断案件最终的走向,并可以在会见过程中了解案件有没有从轻或者减轻的情节,以备辩护之用。
全部9个答案 >
人咨询过
去咨询
我想举报跑分平台,他们在帮境外洗钱
微信跑分可能会涉及洗钱罪,为其提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方
全部2个答案 >
人咨询过
去咨询
通过虚假担保的方式协助金融诈骗犯洗钱的,构成洗钱罪吗?
《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
怀孕的人被强迫参与洗钱的,构成洗钱罪吗?能取保候审吗?
取保候审的保证金制度,是指公安机关、人民检察院和人民法院责令犯罪嫌疑人、被告人交纳保证金并出具保证书,保证在取保候审期间,不逃避和妨碍侦查、起诉和审判,并随传随
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
协助毒品犯罪人洗钱未遂的,构成洗钱罪吗?能取保候审吗?
取保候审期间又重新犯罪的,撤销取保候审予以逮捕,同时对前后两个罪名分别判决,合并执行,实行数罪并罚。《刑法》第六十九条 【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
被他人胁迫参与洗钱的,构成洗钱罪吗?能取保候审吗?
根据我国刑诉法规定办理取保候审要符合下列条件: 民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
法庭判决金额与实际金额不符怎么办?
如不服判决可以提起申诉
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
侵占罪到哪个法院自诉
侵占罪自诉应向相关法院提起。具体操作包括:收集证据,撰写自诉状,向犯罪地或被告人所在地法院提交自诉材料,并按时参加庭审,进行辩护。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
手机在大学校园被偷了,警察会怎么处理?
你好,具体建议报警处理
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
无强制猥亵罪一般最少判多少年
强制猥亵罪判多少年因案而异。具体操作:1. 收集证据,确保案件事实清晰;2. 根据案情选择起诉方式;3. 法院依法审理,根据犯罪情节、社会危害程度等因素量刑;4
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
我朋友在机场工作,看到了一个手提袋,当时没有人,过了一个多小时还没有人,请问触犯法律吗
您好,您具体遇到了哪方面的法律问题。
全部1个答案 >
人咨询过
去咨询
嫖娼时遇到未满14岁的,但是不知道她未满14岁,后因为不给钱导致她自杀,算犯法吗
有直接的关系的,如果女方是不满14周岁,即使对方自愿和你发生关系的,那你这个也算是诱奸
全部6个答案 >
人咨询过
去咨询
聚众斗殴罪满城人怎么判
犯聚众斗殴罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,有下列情形之一的,处三年以上十年以下有期徒刑:(一)多次聚众斗殴的;(二)聚众斗殴人数多,规模大,社会影响恶劣
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
女性15岁肚子被搞大是否构成违法
女性15岁肚子被搞大是构成违法
全部1个答案 >
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
临淄区律师
合肥律师
法律内容
法律列表
法律资讯
西安律师
热门律师:
北京律师
重庆律师
天津律师
上海律师
广州律师
深圳律师
南京律师
苏州律师
成都律师
杭州律师
精准推荐:
拘役争取缓刑
判决时间
主讲律师
崔萍
上海
擅长:房产纠纷、婚姻家庭、继承
1012
已帮助
5278
图文数
咨询我
热门知识
1
济宁市拆迁补偿标准
2
国家强制车险都有啥
3
国家强制购买什么车险
4
网上可以退保险吗
5
车险三者险50万多少钱
6
买二手车时保险已经到期怎么办
7
最新农村三层楼的拆迁补偿标准
8
工程质量保证金保函是什么
9
虚假宣传被投诉工商局怎么处理
10
食品没有生产期怎么处罚
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询