怎么样判断是否构成吸收客户资金不入账罪?

更新时间：2021-10-16 14:52

怎么样判断是否构成吸收客户资金不入账罪?

朱亚娟

天津行通（郑州）律师事务所

朱亚娟

律师解答

符合以下要件构成吸收客户资金不入账罪：
（一）主体要件：犯罪主体是银行或者其他金融机构的工作人员；
（二）主观要件：主观上表现为故意；
（三）客体要件：犯罪客体是国家对存贷款的管理秩序；
（四）客观要件：客观上表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。

法律依据

《刑法》第一百八十七条
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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