公司洗钱涉嫌什么罪

更新时间：2021-07-11 14:43

公司洗钱涉嫌什么罪

赵静光

河南荣勋律师事务所

赵静光

律师解答

公司洗钱涉嫌洗钱罪，洗钱罪的构成要件是：
1、主体是具有刑事责任能力的自然人或单位；
2、客体是金融秩序和国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；
3、主观上是故意的心态；
4、客观上表现为掩饰或隐瞒因毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的违法所得及其收益。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有法定行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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