洗钱案件常见洗钱手法

更新时间：2024-01-06 19:03

洗钱案件常见洗钱手法

赖勇强

　广西启迪律师事务所

赖勇强

律师解答

洗钱案件常见洗钱手法有：
1、通过购买有价证券、不动产、高档消费品后出售或转手；
2、跨境转移资产；
3、利用双重发票方式洗钱；
4、其他掩饰、隐瞒犯罪所得的方法。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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