在实践中应该如何认定洗钱罪

更新时间：2024-04-09 14:54

在实践中应该如何认定洗钱罪

王华

河北德圣律师事务所

律师解答

在实践中认定洗钱罪的标准：
1.主体为一般主体；
2.在主观方面表现为直接故意；
3.侵犯的客体为金融秩序和社会经济管理秩序；
4.在客观方面表现为实施了为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用的行为。

法律依据

《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

洗钱罪如何定论

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而从事的行为应

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

骑电动车过马路，路口没有红绿灯有斑马线，被直行的汽车撞上，责任应该如何认定如何认定如何认定如何认定责

汽车停路边被电动车撞了进行责任判定主要看停车的地方违不违规，如果是违停，对方不负主要责任；未违停，对方负全部责任。对于机动车与非机动车、行人之间发生交通事故的，

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

工伤如何认定，如何认定如何赔偿。

您好，工伤赔偿项目包括：医疗费、住院伙食补助费及护理费、停工留薪期间工资、交通食宿费、伤残辅助器具费、生活护理费、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金及一次性

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

怎么认定洗钱罪

怎么认定洗钱罪

责任应该如何认定如何认定应该如何认定如何认定？被直行的汽车撞上，责任应该如何认定如何认定？

公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

论洗钱罪

论洗钱罪

洗钱罪与对策研究

洗钱罪与对策研究

受贿罪未遂如何认定？情节严重如何认定？数额如何认定？

根据《刑法》第三百八十六条的规定，对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。而《刑法》第三百八十三条的内容正是对贪

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

立案后多久就通知被告

立案后多久就通知被告

无犯罪证明公证双认证怎么办理

无犯罪证明公证双认证怎么办理

有人未经我家同意就在我家埋了光缆。我能再给他挖出来吗？违法吗？

你好，你们可以协商解决的

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

通告函出来会不会坐牢

通告函出来会不会坐牢

向他人索取而不归还我是否合法？

您好，您可以提起行政复议

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

尸检报告出来后多久能火化

尸检报告出来后多久能火化

新刑法对妨害动物防疫罪既遂的判刑标准?

新刑法对妨害动物防疫罪既遂的判刑标准为：犯此罪引起重大动植物疫情的，或者有引起重大动植物疫情危险，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

什么人有权利调取监控

什么人有权利调取监控

在我允许的情况下，父母擅自拿我的东西侵犯了我的权利？

要看案件具体情况判断

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

申请保护令后依然跟踪恐吓威胁怎么办

申请保护令后依然跟踪恐吓威胁怎么办

法院不帮我强制执行，怎么办

强制执行不执行可以到上级法院进行申请执行。人民法院从收到了申请执行书那天开始算起超过六个月没有执行的，可以向上一级的人民法院申请执行的。上一级的人民法院经过审查

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

14岁的女子和朋友偷金要怎么处理

你好y，这边为您转接人工客服

全部5个答案 >

人咨询过

去咨询

责任认定，怎么判责，我这有记录仪

法律责任的一般构成要件：1、责任主体：违法主体或者是承担法律责任的主体；2、有违法行为：犯罪行为或者一般违法行为；3、有损害事实发生；4、有过错：主观故意或过失

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

被别人那照片威胁了我报警了这算是刑事案件吗？需要通知监护人到场吗？

被照片威胁报警当然是有用的。该行为人属于违反治安管理的行为，公安机关可视情况处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

王华

全国

擅长：刑事案件、劳动纠纷、继承

39

已帮助

咨询我

热门知识

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟