洗钱罪犯罪的追诉标准

更新时间:2021-02-19 15:24
洗钱罪犯罪的追诉标准
林淡秋
浙江常益律师事务所
林淡秋
律师解答
洗钱罪犯罪的追诉标准:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律依据

《刑法》第一百九十一条 
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
洗钱罪犯罪的追诉标准,洗钱罪一般如何认定?洗钱罪犯罪的追诉标准是什么?
洗钱罪犯罪的追诉标准是:为洗钱提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式掩饰犯罪所得协助资金转移的;隐瞒犯罪所得协助将
被他人胁迫参与洗钱的,构成洗钱罪吗?能取保候审吗?
根据我国刑诉法规定办理取保候审要符合下列条件: 民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
通过赌博方式,将走私犯罪所得转换为赌博收益的,构成洗钱罪吗?
以赌博手段诈骗28万元,数额巨大,涉嫌诈骗罪,应当判处三年以上十年以下有期徒刑。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物
通过与大型饭店合作协助转换走私犯罪所得收益的,构成洗钱罪吗?
《刑法》第一百五十一条 【走私武器、弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪;走私文物罪、走私贵重金属罪、走私珍贵动物罪、走私珍贵动物制品罪;走私国家禁止进出口的货物、
论洗钱罪
论洗钱罪
洗钱罪
协助毒品犯罪人将犯罪所得邮寄出入境的,构成洗钱罪吗?
包庇毒品犯罪分子罪,是指明知是走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子,而向司法机关作假证明掩盖其罪行,或者帮助其毁灭罪证,以使其逃避法律的制裁的行为。  对包庇毒
申请诉讼费用,用申请强制执行?
需要。申请诉讼费用强制执行,操作如下:1. 准备相关材料,包括判决书、裁定书等;2. 向法院提交强制执行申请书,并缴纳相应的执行费用;3. 法院受理申请后,将依
侵占罪十万元应该怎么处罚
侵占罪十万元应受刑罚。具体操作:1. 刑事立案,由公安机关调查取证;2. 检察院提起公诉;3. 法院根据证据和法律规定判决刑罚和罚金;4. 被告人可上诉。同时,
你好,家人被害有责任讨回公道吗
家人被害,可报警或起诉。报警能迅速获得警方协助,收集证据,追查凶手;提起民事诉讼则可要求精神损害赔偿,需准备相关证据,如医疗证明、证人证言等,以支持诉讼请求,确
2024有人遗弃婴儿判什么罪
遗弃婴儿违法。处理时,若情节严重将追究刑事责任;同时,可提起民事诉讼要求赔偿。还需及时救助婴儿,确保其生命健康,并协调社会福利机构提供后续照护。
别人在河里下的笼子我能收他笼子里的东西吗
不建议擅自收取他人在河里下地笼中的东西。这样的行为可能涉及法律和道德问题,容易引发纠纷和不必要的麻烦。如果发现有地笼等捕鱼工具被非法放置或存在其他问题,建议向当
九江市寻衅滋事罪立案标准是怎样的
最新寻衅滋事罪立案标准核心内容:寻衅滋事罪立案标准的前提是必须构成该罪,刑法要求行为人的行为须达到情节严重方可构成,而判断行为人是否属于情节严重要根据行为的方式
贵阳聚众斗殴罪律师辩护有用吗
法律分析:在刑事案件中,刑事律师可根据向犯罪嫌疑人了解的有关案件情况和其他有关证据材料,依法专业的为代理人进行辩护,能够有效的维护当事人的切身利益。聚众斗殴属于
石家庄涉嫌寻衅滋事罪量刑标准是什么
法律分析:寻衅滋事罪的量刑标准:1、构成寻衅滋事罪的,可以在三个月拘役至一年有期徒刑幅度内确定量刑起点。2、在量刑起点的基础上,可以根据寻衅滋事次数、伤害后果、
主讲律师
林淡秋
林淡秋
全国
擅长:刑事案件、婚姻家庭、劳动纠纷
155
已帮助
咨询我
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询