集资诈骗立案标准

更新时间:2024-01-05 12:16
集资诈骗立案标准
杨志峥
北京诵盈律师事务所
杨志峥
律师解答

  根据相关的司法解释,集资诈骗罪立案标准如下:  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:  (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。  第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。  第五十一条[票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:  (一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;  (二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。

法律依据

  《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条  个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。  单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

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