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> 银行卡诈骗罪的立案标准
银行卡诈骗罪的立案标准
更新时间:2024-01-23 20:16
银行卡诈骗罪的立案标准
程杰
浙江五民律师事务所
律师解答
我国法律没有规定银行卡
诈骗罪
,银行卡诈骗实际上就是
信用卡诈骗罪
,其立案标准是:
1、恶意透支,数额在一万元以上的;
2、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的。
法律依据
《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第四十九条
进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
(二)恶意透支,数额在五万元以上的。
本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支的数额,是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额,不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额,应当认定为归还实际透支的本金。
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