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梧州帮信罪
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最近进了一个洗钱的微信企业群,里面的人都在抢红包,然后规则是要归还给管理员,请问构成洗钱吗
更新时间:2024-01-28 05:36:17
问题描述:
问题是这样的,最近进了一个洗钱的微信企业群,里面的人都在抢红包,我也抢了一点钱,然后规则是要归还给管理员,我拿着钱退群了,请问构成洗钱吗
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韩信德律师
服务地区:广西-梧州
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你的行为有可能涉嫌帮信罪
2024.01.28 05:36:17
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洗钱行为是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其所产生的收益,为掩盖、隐瞒其来源和性质,对上述犯罪所得及其所产生的收益进行没收。公司也构成此罪,实行双重罚款制度,对公司处以罚款,对直接负责的主管人员和其他直接负责人处以相应的处罚。
具体行为包括:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金或金融票据的;
3、通过转账或其他结算方式协助资金转移;
4、协助将资金转移到国外的;
5、用其他方式隐瞒犯罪的非法收入和收入的性质和来源。
本罪与隐瞒、隐瞒犯罪收入、犯罪收入罪是法律竞争关系,
洗钱罪
是特殊罪名,隐瞒、隐瞒犯罪收入、犯罪收入罪是一般罪名。
法条法律依据:《
中华人民共和国刑法
》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
【温馨提示】
以上回答,仅为当前信息结合本人对法律的理解做出,请您谨慎进行参考!
如果您对该问题仍有疑问,建议您整理相关信息,同专业人士进行详细沟通。
2024.01.27 00:11:48
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法律分析:任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者
公安
机关举报。法律依据:《
中华人民共和国反洗钱法
》 第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
2024.01.27 00:11:58
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
根据法律依据:《中华人民
共和
国反洗钱法》第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
第十条 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
扩展资料:
《中华人民共和国反洗钱法》第三十条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:
(一)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
(二)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、
商业秘密
或者个人隐私的;
(三)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
(四)其他不依法履行职责的行为。
参考资料来源:
中国政府网——中华人民共和国反洗钱法
2024.01.27 00:12:05
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