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他是个黑人家庭,然后我找到一个朋友让人找贷款,如果银行卡被用来洗钱,我会被判刑
更新时间:2023-06-09 12:27:35
问题描述:
我的朋友欠我钱,他是个黑人家庭,然后我找到一个朋友让人找贷款,说让他做手机卡银行卡和U盾,做自来水包装!欠我钱的朋友愿意做,前天我把我朋友的银行卡手机卡U盾寄给贷款人,如果银行卡被用来洗钱,我会被判刑
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法律分析:银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果对方拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,当事人要承担
连带责任
。需要根据交易的金额和具体情况来判定。帮别人办卡洗钱也以
洗钱罪
论处。如果情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役;如果情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023.06.09 12:27:35
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