判断是否是洗钱

更新时间：2023-05-30 13:00:26

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　　（一）提供资金帐户的；
　　（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
　　（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
　　（四）跨境转移资产的；
　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”

2023.05.25 10:26:39

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张涛律师
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2023.05.30 13:00:26

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江苏致祥律所律师
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你好，是用自己的银行卡帮别人跑分嘛？

2023.05.25 10:11:43

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李军律师
服务地区：江苏-南京 187-9586-0856

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您好请问这边洗钱罪涉案金额是多少

2023.05.25 10:37:48

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陈辰律师
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具体是哪方面的法律问题可以留言

2023.05.25 13:00:48

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张洪飞律师
服务地区：江苏-南京 180-2010-4748

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你好，具体可以沟通详细情况

2023.05.25 10:07:25

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詹诚律师
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您好，建议尽快报警处理Y

2023.05.25 11:43:11

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张晶律师
服务地区：江苏-南京

具体情况可以讲一下帮你判断

2023.05.25 20:07:55

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