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就是关于洗钱的

更新时间：2022-11-28 17:21:42
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就是关于洗钱的
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  • 黄建云律师
    黄建云律师
    服务地区：江西-南昌 177-7918-1334
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    案件到哪一步了，现在是取保状态吗
    2022.11.28 17:21:42
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  • 找法网咨询顾问
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    洗钱是指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。洗钱的钱来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

    明知是上述犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

    （一）提供资金账户的；
    （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
    （四）协助将资金汇往境外的；
    （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    2022.11.28 16:44:04
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关于洗钱问题需要咨询
您好，您可以把情况详细说说
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