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关于洗钱问题需要咨询

更新时间：2023-01-09 07:16:22
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关于洗钱问题需要咨询
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4位律师解答
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  • 刘雪律师
    刘雪律师
    服务地区：广东-广州 185-2065-8436
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    你好，把你的问题具体讲一下
    2020.12.17 09:44:50
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  • 谢子文律师
    谢子文律师
    服务地区：广东-肇庆 150-8966-5348
    咨询我
    您好，您可以把情况详细说说
    2020.12.17 10:55:48
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  • 其它综合律师团队推荐
    已帮助1416111 人 · 响应时间 平均5分钟内
    咨询我
    洗钱案件常见的洗钱手法有：
    1、提供资金账户的；
    2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    3、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
    4、跨境转移资产的；
    5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    《刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
    2023.01.09 07:16:22
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  • 知荣律师
    知荣律师
    服务地区：广东-广州
    您好，可以尝试着将问题描述清楚，这样有利于我们律师进行分析解答
    2020.12.17 09:30:02
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