放高利贷会涉嫌哪些罪名

更新时间：2023-05-08 09:32:45

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放高利贷会涉嫌哪些罪名

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涉嫌放高利贷的犯罪类型应根据具体情况确定，具体如下：
1、一般放高利贷行为，符合一定标准，可构成非法经营罪；
2、在高利贷活动中，高利贷再高利贷达到一定数额标准，构成非法吸收公众存款罪；
3、以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大构成高利转贷罪；
4、以非法占有为目的，采用诈骗手段非法集资，构成集资诈骗罪；
5、高利贷行为容易导致非法拘禁、绑架、伤害、欺诈等刑事犯罪；
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第一百七十五条
高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2023.05.08 09:31:36

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1、放高利贷可能涉及的罪名包括：
（1）在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪；
（2）以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的构成高利转贷罪；
（3）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪。
2、高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪。
3、相关法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
第一百七十五条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2023.05.08 09:32:12

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高利贷涉嫌的犯罪类型应根据具体情况确定，具体如下：
1、涉嫌非法吸收公众存款罪：在高利贷活动中，高利贷再高利转贷达到一定标准的，构成非法吸收公众存款罪；
2、涉嫌高利转贷罪：以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法金额较大；
3、涉嫌集资诈骗罪：以非法占有为目的，以诈骗方式非法集资，构成大量集资诈骗罪；
4、其他犯罪：高利贷容易导致非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等刑事犯罪。
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2023.05.08 09:32:45

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