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高利贷罪可能涉及哪些罪名
更新时间:2023-05-08 09:08:22
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高利贷罪可能涉及哪些罪名
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高利贷涉嫌的犯罪类型应根据具体情况确定,具体如下:
1、涉嫌
非法吸收公众存款罪
:在高利贷活动中,高利贷再高利转贷达到一定标准的,构成非法吸收公众存款罪;
2、涉嫌
高利转贷罪
:以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法金额较大;
3、涉嫌集资诈骗罪:以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资,构成大量集资诈骗罪;
4、其他犯罪:高利贷容易导致非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等刑事犯罪。
法律依据:《
中华人民共和国刑法
》
第一百七十五条 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
2023.05.08 09:07:32
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高利贷罪可能涉及的罪名为:高利转贷罪和
非法经营罪
。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。
《刑法》第二百二十五条法律依据:《刑法》第二百二十五条
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
2023.05.08 09:07:37
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涉嫌放高利贷的
犯罪类型
应根据具体情况确定,具体如下:
1、一般放高利贷行为,符合一定标准,可构成非法经营罪;
2、在高利贷活动中,高利贷再高利贷达到一定数额标准,构成非法吸收公众存款罪;
3、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大构成高利转贷罪;
4、以非法
占有
为目的,采用诈骗手段非法集资,构成
集资诈骗罪
;
5、高利贷行为容易导致非法拘禁、绑架、伤害、欺诈等刑事犯罪;
法律依据:《中华人民共和国刑法》
第一百七十五条
高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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