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他在放高利贷,他这违法吗?请问银行职员放高利贷是什么行为?
更新时间:2023-05-02 21:00:34
问题描述:
我认识一位银行职员,他在放高利贷,他这违法吗?请问银行职员放高利贷是什么行为?
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你好,一般来讲,如果只是简单的放高利贷行为的话,那么只是违法的行为,并不会涉及到刑事犯罪。但若涉及跟与金融机构转手资金放高利贷,涉嫌
高利转贷罪
。
2023.05.02 20:59:31
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"高利贷在涉及到以下情况的,就是属于违法行为:1、高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪; 2、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪; 3、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成
集资诈骗罪
; 4、在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成
非法吸收公众存款罪
; 5、民间中介机构和个人合法收入的自有资金高息放贷的属
民间借贷
行为,如发生借贷纠纷,属民事调整范畴。"
2023.05.02 21:00:18
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高利贷属于违法行为,民间借贷双方约定的利率超过
合同
成立时一年期贷款市场报价利率四倍的,不受法律保护。
2023.05.02 21:00:34
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请问放高利贷违法吗?网上放高利贷到哪投诉?
你好,一般来讲,如果只是简单的放高利贷行为的话,那么只是违法的行为,并不会涉及到刑事犯罪。但若涉及跟与金融机构转手资金放高利贷,涉嫌高利转贷罪。
全部2个答案 >
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你好,请问放高利贷属于违法行为吗?受法律保护吗
高利贷并不一定犯法,放高利贷也不一定要坐牢,只是高利贷不受法律保护。
全部3个答案 >
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