参与洗钱流水25万获利1.5w，上级被抓，但此次案件和我那笔钱没有关系，刑侦电话联系我

更新时间：2023-03-31 14:02:17

问题描述：

参与洗钱流水25万获利1.5w，上级被抓，但此次案件和我那笔钱没有关系，只是被供出来，刑侦电话联系我我关机没接到后期严重嘛

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张涛律师
服务地区：浙江-杭州 138-5811-6084

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你好，请问现在具体是什么情况，可以找律师进行详细沟通！

2023.03.31 14:02:17

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南宁国晖律师
服务地区：广西-南宁 191-9596-4691

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这个情况需要看你是否在其中参与了，详细沟通才能帮到你

2023.03.09 08:55:09

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陈祖权律师
服务地区：广西-桂林 139-7833-0689

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严重，你涉嫌犯罪的了，而且是银行流水，清清楚楚。

2023.03.09 09:28:53

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璟益律所律师
服务地区：广西-南宁 176-0771-9016

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您好这个肯定是需要委托律师去处理比较好。

2023.03.09 09:39:43

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朱梁雄律师
服务地区：广西-南宁 138-7710-0103

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可能会被网上追逃，建议找专业人士咨询处理

2023.03.15 08:44:55

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吕柳玲律师
服务地区：广西-桂林 134-5768-8950

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建议及时联系办案机关吧。

2023.03.08 16:42:06

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法律分析：涉嫌洗钱罪，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的，处五年以上有期徒刑。法律依据：《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2023.03.08 15:51:18

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广西钧亚律师
服务地区：广西-南宁

您好，是否有列为网逃人员呢，最好去配合处理

2023.03.09 09:57:20

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