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银行账户多了几十万，警察上门说涉嫌洗钱，要判刑。

更新时间：2023-01-03 19:43:52
问题描述：
银行账户多了几十万，警察上门说涉嫌洗钱，要判刑。但是关于这笔钱我压根不知情
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  • 胡水清律师
    胡水清律师
    服务地区：浙江-金华 139-5790-8326
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    如果被刑拘，及早委托专业的刑事律师辩护
    2021.02.09 09:50:27
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    只要实施了洗钱行为就构成洗钱罪，并没有具体的金额规定。一般来说，只要为他人提供资金账户，再者就是协助将资金汇往境外的，以及还有以其它的方式掩施犯罪所得，都可以认定构成洗钱罪。
    根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
    （一）提供资金帐户的；
    （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
    （四）跨境转移资产的；
    （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    2023.01.03 19:43:52
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  • 吴健弘律师
    吴健弘律师
    服务地区：浙江-杭州
    警方有什么证据证明，你参与了？
    2021.02.08 18:44:00
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