若实际借款人无法完成认证,贷款诈骗罪,处五年以上十年以下有期徒刑,我后续要怎么操作?
更新时间:2020-06-10 11:52:24
问题描述:
中国银行保险监督管理委员会文件银监会(2020)54号中共银监会办公室
上海监督管理局办公室关于 2020-05-16 16:22:47 中国银行保险监督管理委员会文件 银监会(2020) 54号 中共银监会办公室上海监督管理局办公室 关于贷款账户异常认证及解冻通知 因借款人:个人银行帐号填写错误,我局暂时冻结杨××在海印金融申请的贷款资金3000000元;经调查是银行帐号填写错误,也证实不是协同金融公司人员骗贷。 经银监会决定:本人必须重新递交个人身份证正反面、银行卡正面及本人手持身份证照片,并由金融公司财务部递交银监会核实。 由于不在小康金融小额贷款有限公司现场,借款人必须提交贷款金额的百分之三十(30%)既9000. 00元认证金,在确定银行卡是本人使用,可以本人操作出入帐并与我们融资银行出账口做对接,做本人的账户收款签约和代扣签约。认证时效2小时内须完成。认证时长十分钟,认证完成后,认证解冻认证金与被冻结资金共计39000.00元会--并返还到重新递 若实际借款人无法完成认证,我局将通知法务部介入调查,联系其紧急联系人,必要时将联系当地
公安机关以恶意套用贷款罪,上门取证调 附:贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的, 诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。这个是真的吗?我后续要怎么操作?
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