从一审调查证据证明贷款人有合同诈骗嫌疑，二审人民法院是否移庄材料到公安局或检察院，如果法院不移交。

更新时间：2018-06-07 19:57:35

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从一审调查证据证明贷款人有合同诈骗嫌疑，二审人民法院是否移庄材料到公安局或检察院，如果法院不移交。谢谢

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合同诈骗罪和贷款诈骗罪，虽然都是以非法占有为目的，骗取对方财物的欺诈性犯罪，但两者之间有着本质上的区别：1.两者侵犯的客体不同。尽管两者侵犯的都是复杂客体，且都包括侵犯了财产所有权，但侧重点不同。合同诈骗罪侵犯的客体主要是合同监管制度;而贷款诈骗罪侵犯的客体则主要是金融管理秩序。2.两者发生的场合不同。合同诈骗罪发生在签订、履行合同的过程中;而贷款诈骗罪发生在行为人向银行或其他金融机构贷款的过程中。3.贷款诈骗和合同诈骗罪两者侵害的直接对象有所不同。合同诈骗罪直接侵害的对象是对方当事人的财物或者贷款;而贷款诈骗罪侵害的对象是银行或者其他金融机构的贷款。合同诈骗罪与贷款诈骗罪在法条的规定内容中有包容交叉之处，即法条竞合的现象。

2018.03.13 13:41:33

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主要考虑是否存在虚构单位的情形，以及是否骗取财物。在本案中，有可能成立合同诈骗罪，但是不排除按照违约责任处理的可能。【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

2018.04.23 09:00:53

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贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，通过编造虚假理由、使用虚假文件、产权证明等手段，诈骗银行或其他金融机构的贷款，且数额较大的行为。此罪属于金融犯罪范畴。

一般处罚如下：

1. 自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；若数额巨大或有其他严重情节，则处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；若数额特别巨大或有其他特别严重情节，则处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。

情节严重指数额巨大或有其他严重情节，其中数额巨大定义为贷款诈骗数额在1万元以上。其他严重情节包括：

(1) 为骗取贷款向银行或金融机构工作人员行贿，且数额较大；
(2) 挥霍贷款或用贷款进行违法活动，导致贷款到期无法偿还；
(3) 隐匿贷款去向，贷款到期后拒不偿还；
(4) 提供虚假担保申请贷款，贷款到期后拒不偿还；
(5) 假冒他人名义申请贷款，贷款到期后拒不偿还。

情节特别严重指诈骗贷款数额特别巨大或有其他特别严重情节。数额特别巨大定义为贷款诈骗数额在20万元以上。其他特别严重情节包括：

(1) 为骗取贷款向银行或金融机构工作人员行贿，且数额巨大；
(2) 携带贷款逃跑；
(3) 使用贷款进行犯罪活动。

2018.06.07 19:57:35

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