非法集资财务人员是否会被定罪

更新时间：2019-05-26 19:32:54

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非法集资财务人员是否会被定罪

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张永旺律师
服务地区：河南-郑州

你好，构成非法集资罪的话是要负相应的法律责任的。

2017.07.06 09:07:37

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非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。
非法集资往往表现出下列特点：
一是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资。
二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式
三是向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
四是以合法形式掩盖其非法集资的实质。

2017.09.15 14:20:09

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根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，符合以下任一情形应予追诉：

1. 个人集资诈骗金额达到10万元以上；
2. 单位集资诈骗金额达到50万元以上。

对于集资诈骗罪的刑罚处罚分为三个档次：

1. 数额较小或情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
2. 诈骗数额巨大或有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
3. 数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。

由于这类犯罪案件情况复杂，诈骗数额通常较大，有时可达百万元、千万元以上，甚至达到数亿元、数十亿元。具体何为数额巨大、数额特别巨大，以及何为情节严重、情节特别严重，需由最高人民法院、最高人民检察院通过司法解释明确界定。

2018.12.30 03:32:11

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非法集资罪是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

立案标准如下：

1. 个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，或单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
2. 个人非法吸收或变相吸收公众存款三十户以上的，或单位非法吸收或变相吸收公众存款一百五十户以上的；
3. 个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，或单位非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
4. 造成恶劣社会影响的；
5. 其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

2019.05.26 19:32:54

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李云律师
服务地区：河南-郑州

你好，有可能，得看具体的情况，建议妥善处理

2017.07.06 09:24:41

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梁静飞律师
服务地区：河南-郑州

您好，看是否参与犯罪。

2017.07.06 09:48:01

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赵波律师
服务地区：河南-郑州

你好：看过错了

2017.07.06 21:56:34

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